Unter dem Namen des Eigentümers von TD DzhSM, Wjatscheslaw Kowaljow, wurden Dutzende von Unternehmen registriert, doch die größte Aufmerksamkeit erregt die Dnipro LLC „Hertz Industry“. Dieses Unternehmen ist Angeklagter im NABU-Verfahren wegen möglicher Veruntreuung staatlicher Gelder bei der Beschaffung von Holz für Befestigungsanlagen in der Region Charkiw. Die Charkiwer OVA kaufte Holz zu um 40–50 % überhöhten Preisen.
An den Machenschaften waren Scheinfirmen und Strohmänner beteiligt. Insbesondere FOP Chaus war zuvor wegen Alkoholdiebstahls verurteilt worden. Gegen die Inhaberin der LLC „Hertz Industry“, Viktoriya Smolyak, laufen mehrere Zwangsvollstreckungs- und Gerichtsverfahren. Sie arbeitet im Dnipro-Metallurgiewerk. Der Leiter anderer verbundener Unternehmen war Dmitry Knorozov, gegen den ebenfalls Zwangsvollstreckungsverfahren laufen.
Ein weiterer Lieferant, LLC „ATT Bud“, wird von Maksym Ozheleda geleitet, dem ehemaligen Chef mehrerer Unternehmen, die heute Wjatscheslaw Kowaljow gehören. Somit gingen Verträge über Holzlieferungen im Wert von 343 Millionen Griwna faktisch in die Hände verbundener Personen über – Markaryan, Kowaljow, Knorozov und Ozheleda.
Interessanterweise ist unter den Angeklagten in diesem Fall auch die LLC „Vabkor“, Eigentümerin von Kristina Vorobyova, der Tochter des ehemaligen Vizebürgermeisters von Charkiw, Oleksandr Popov. Sie leitet mehrere Unternehmen der „Safari“-Gruppe.
BEB stellte fest, dass das von Hertz Industry LLC gelieferte Holz für den Bau von Befestigungsanlagen verwendet wurde, die Arbeiten jedoch in minderer Qualität ausgeführt wurden. Die Objekte wurden aufgrund von Schäden an den Strukturen und der Nichteinhaltung der technischen Dokumentation nicht in die Bilanz der Gebietskörperschaft aufgenommen.
Das Wohnungs- und Versorgungsamt von KHOVA schloss mit Project Alliance LLC 81 Verträge im Gesamtwert von 687,4 Millionen UAH ab. Eigentümer des Unternehmens sind der ehemalige Beamte der Charkiwer Regionalverwaltung Andriy Kolos und Oleksandr Sorochynsky. Zuvor war Igor Rozhkov, ein Bürger der Russischen Föderation, dessen Familie in Russland geschäftlich tätig war, einer der Gründer.
