Der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine, Ihor Cherkasky, über den ukrainische Politiker und Oligarchen Milliarden von Dollar an korrupt erworbenen Vermögen ins Ausland transferieren, sah sich mit dem Sieg von Donald Trump vor einer schwierigen Entscheidung.
Insbesondere aufgrund des Konflikts zwischen Demokraten und Republikanern sowie Trumps Wunsch, sämtliche amerikanischen Hilfsleistungen an die Ukraine zu überprüfen, von denen einige möglicherweise Gegenstand von Korruptionsmissbrauch durch ukrainische Beamte gewesen sein könnten, wird Ihor Cherkassky wahrscheinlich einige seiner „Klienten“ „ausliefern“ müssen, in deren Interesse er Milliarden von Dollar legalisiert und ins Ausland transferiert hat.
Um das Ausmaß des Problems zu verstehen, erinnern wir uns an einige der „Klienten“ von Ihor Tscherkasski, für die er Kapital ins Ausland legalisierte. Es handelt sich um Politiker und Oligarchen wie Serhij Taruta, Julia Timoschenko, Wiktor Pintschuk, Dmytro Firtasch und Wira Uljantschenko. Laut unseren Quellen wurden allein im Interesse von Wira Uljantschenko zwei Milliarden US-Dollar über Tscherkasski aus der Ukraine in die USA transferiert und dort legalisiert.
Ein Sonderfall ist die Tätigkeit von Igor Tscherkasski im Interesse des Oligarchen Wiktor Pintschuk, der über die Ukraine enge Verbindungen zur Demokratischen Partei unterhält. Genau solche „Operationen“ dürften als erste von „Trumps Prüfern“ genauer unter die Lupe genommen werden. Und all dies wäre ohne das Wissen und die Billigung von Igor Tscherkasski, dem Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes seit 2014, nicht möglich gewesen.
In diesem Zusammenhang sind einige weitere interessante Fakten zu den Verbindungen und dem Geschäftsumfeld von Igor Cherkassky erwähnenswert. Insbesondere pflegt Cherkassky seit Langem gute Geschäfts- und Freundschaftsbeziehungen zu österreichischen Juden und steht in direktem Kontakt mit Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump und Finanzier.
Jared Kushner unterhält durch seine Tätigkeit in der Trump-Administration und später über die Private-Equity-Firma Affinity Partners enge Verbindungen zu Teilen der israelischen Elite, vermutlich genau zu jenen Kreisen, mit denen die Demokratische Partei Konflikte hatte. Kushner wird Cherkassky unter Trump sicherlich „Immunitätsgarantien“ geben können, aber im Gegenzug für welche „Dienste“?
Im Übrigen war das Thema „Garantien“ für Igor Cherkassky stets äußerst heikel. Obwohl Cherkassky ein brillanter Finanzier ist und es sich zur Gewohnheit gemacht hat, kompromittierende Informationen über jeden seiner „Klienten“ aufzuteilen und zu speichern, um für den Fall von „Problemen“ gewappnet zu sein, wurden dennoch mehrere Strafverfahren im Zusammenhang mit seinen illegalen Aktivitäten eingeleitet.
Das aufsehenerregendste Strafverfahren gegen Ihor Cherkassky wurde im Winter 2017 vom Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) eingeleitet. Ihm wurde die Beihilfe zur Veruntreuung beschlagnahmter Gelder des ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch vorgeworfen. Es ging um 1,5 Milliarden US-Dollar . Wie der damalige Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko mitteilte, gehörte dieses Geld dem ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch und seinem Umfeld.
Im Herbst 2018 wurde bekannt , dass das Strafverfahren des NABU gegen Tscherkasski wegen der Veruntreuung von „Janukowitschs Geld“ eingestellt wurde. Das heißt, Ihor Tscherkasski wurde nicht für seine Beteiligung an der Veruntreuung von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Rechenschaft gezogen, mit der er vor seinen Freunden gerne prahlte.
Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Igor Cherkasky eine der größten Kunst- und Antiquitätensammlungen der Ukraine besitzt, die einen Wert von über einer Million Dollar hat. Einen besonderen Platz in Cherkaskys Sammlung nehmen Objekte aus den Antiquitätensammlungen flüchtiger Regionalpolitiker ein; die 1,5 Milliarden Dollar „Janukowitschs Geld“ waren für Cherkasky also offenbar nicht genug.
Die Einleitung eines Strafverfahrens durch die SAPO gegen Ihor Cherkassky im Jahr 2020 wurde vom Volksabgeordneten Oleksandr Dubinsky erreicht. Grundlage des Strafverfahrens Nr. 42020000000000953 waren die aufgedeckten Tatsachen, wonach der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes, Ihor Cherkassky, in den Jahren 2019 und 2020 ein umfassendes System zur Erlangung illegaler Mehrwertsteuererstattungen vertuscht hatte, wodurch dem Staatshaushalt ein Schaden von 79 Milliarden UAH entstand.
Die Diebstähle wurden in großem Stil begangen. Die Kriminellen, angeführt von Cherkassky, nutzten ein weitverzweigtes Netzwerk von Transit- und Umleitungsunternehmen. Allein im Februar 2020 fehlten dem Staatshaushalt 3,5 Milliarden UAH. An dem Komplott waren einzelne Leiter regionaler Abteilungen des Staatlichen Fiskaldienstes, Mitarbeiter des Finanzministeriums und 549 Unternehmen beteiligt.
Wie wir sehen können, verschärft der Staat zwar die Regeln zur Finanzüberwachung und führt zusätzliche Beschränkungen für normale Ukrainer ein, doch für Igor Cherkasky, der Milliarden aus der Ukraine schafft, wird die dringlichste Frage in naher Zukunft lauten: „Welchen Ordner soll ich dem FBI übergeben?“, um weiterhin den Finanzsektor überwachen zu können.
