Der Odessaer Banker und Vorsitzende der Fraktion „Diener des Volkes“ im Stadtrat von Odessa, Wadym Morochowski, muss wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Komplott zur illegalen Übernahme des Getreideterminals Olimpex mit bis zu zwölf Jahren Haft rechnen. Auch die Geschäftsleute Serhij Grosa und Wolodymyr Naumenko sollen in den Fall verwickelt sein.
Der Skandal um das Getreideterminal Olimpex in der Region Odessa spitzt sich zu. Täglich kommen neue Gesetzesverstöße ans Licht, die den Eigentümern, den Geschäftsleuten Serhij Grosa und Wolodymyr Naumenko, vorgeworfen werden. Diesmal geht es um eine mutmaßliche Verschwörung zwischen Grosa, Naumenko und ihrem langjährigen Freund, dem Vorstandsvorsitzenden der Wostok Bank und nebenberuflichen Vorsitzenden der Fraktion „Diener des Volkes“ im Odessaer Gemeinderat, Wadym Morochowski.
Wir berichteten bereits, wie Morokhovsky Groza und Naumenko dabei half, die Kontrolle über die Hälfte des Getreideterminals zu erlangen, das im Rahmen eines 75-Millionen-Dollar-Kredits an einen amerikanischen Investmentfonds verpfändet war. Zu diesem Zweck entwickelten die Geschäftsleute mit Hilfe der Pivdennyi Bank einen Plan, das Eigentum zunächst doppelt und schließlich dreifach zu verpfänden.
Da alles funktionierte und noch niemand dafür inhaftiert worden war, beschlossen Groza und Naumenko vermutlich, ihre „Leistung“ zu wiederholen. Dazu wandten sie sich höchstwahrscheinlich erneut an ihren alten Freund Wadim Morochowski und überredeten ihn, sich des Problems des „Trockenhafens“ anzunehmen.
Beim letzten Mal wurde der Kredit von „Pivdenny“ von der „Ferko“ GmbH und der „Vtormetexport“ GmbH, die von Groza und Naumenko kontrolliert werden, aufgenommen. Diesmal ist anstelle von „Ferko“ die Firma „Inzernoexport Grain Transshipment Complex“ der Geschäftsleute ins Spiel gekommen.
Mithilfe dieser beiden Unternehmen nahmen Groza und Naumenko bei der Vostok Bank einen Kredit auf, der durch das Olimpex-Terminalgelände, den Hafen von Suchoi, besichert war. Die vollständige Rückzahlungsfrist des Kredits sollte laut Kreditvertrag am 25. Mai 2023 enden. Doch anstatt den Ablauf des Kreditvertrags abzuwarten, leitete die Vostok Bank – ähnlich wie im Fall von Pivdenny – das Inkassoverfahren ein.
Gleichzeitig berichteten Medien, dass die Vostok Bank am 2. Dezember 2022 absichtlich die offizielle Zahlungsaufforderung zugestellt hat, anstatt sie dem Schuldner per Post zu benachrichtigen. Damit verstieß die Bank gegen Artikel 35 des Gesetzes „Über Hypotheken“, der die Zustellung offizieller Benachrichtigungen an den Schuldner vorschreibt.
Tatsächlich begann das Inkassoverfahren laut Medienberichten zwei Monate nach der Benachrichtigung – am 13. Februar 2023 – mit Änderungen im staatlichen Register der Belastungen beweglicher Sachen, was darauf hindeuten könnte, dass die erste Benachrichtigung eine Fälschung war.
Wie im Fall der Pivdenny Bank überprüfen die Strafverfolgungsbehörden auch die Aktivitäten der Vostok Bank.
Doch die Geschichte war damit noch nicht zu Ende. Noch vor den Änderungen im Staatsregister, am 10. Februar 2023, trat die Vostok Bank ihre Ansprüche aus dem Darlehensvertrag an die LLC FC Solutions Factor ab.
Dieses Unternehmen übertrug es am selben Tag an „Affordable Finance“ LLC. Am selben Tag verkaufte „Affordable Finance“ den Hafen „Sukhyi“ an Sunolta OU, ein Unternehmen der Sunolta-Unternehmensgruppe.
Es ist bemerkenswert, dass der Marktwert von „Sukhoi Port“ im Jahr 2020 mindestens 18 Millionen US-Dollar betrug. Die Sunolta-Gruppe erwarb das Unternehmen jedoch für lediglich 4,7 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus kaufte Sunolta „Sukhoi Port“ – wie bereits beim vorherigen Geschäft mit der Pivdenny Bank – trotz laufender Ermittlungen in einem Strafverfahren seit März 2023.
Dies hinderte die Sunolta OU jedoch nicht daran, „Sukhoi Port“ am 10. April 2023 auf ihre eigene LLC „Zernovy Port“ zu übertragen. Dieses Unternehmen wurde erst wenige Wochen vor dem Erhalt von „Sukhoi Port“ registriert, wies keine weiteren Vermögenswerte in seiner Bilanz auf und war alleiniger Gesellschafter der Sunolta OU.
Am 19. April 2023 übertrug die Zernovy Port LLC den Hafen von Sukhyi für 20 Jahre an das Olimpex-Terminal als Sicherheit für ein Darlehen in Höhe von 78.500 US-Dollar an die Mind Set LLC, die laut Medienberichten von Grozi und Naumenko kontrolliert wird.
Nach der Untersuchung der Eigentumsbewegungen des Olimpex-Getreideterminals mithilfe der Banken Pivdenny und Vostok stellt sich die Frage: Handelte es sich hier nicht um eine kriminelle Verschwörung, die darauf abzielte, durch falsche Angaben in offiziellen Dokumenten die Voraussetzungen für eine Eigentumsübertragung im Rahmen einer Rückverpfändung zu schaffen? Warum wurden keine Verdachtsanzeigen gegen Groza, Naumenko oder das Bankmanagement erstattet, da das Schema doch so einfach und durchsichtig ist? Wer steckt hinter den Geschäftsleuten, die weiterhin auf dem ukrainischen Markt aktiv sind?
