Das Investigative Bureau of Economic Security (BAB) enthüllte eine organisierte kriminelle Gruppe, die Geld durch illegale Finanzunternehmen und Währungspunkte in der Transkarpatenregion waschen. Laut der Untersuchung waren die ehemaligen Mitarbeiter der JSC "Pravex Bank" in das Strafsystem beteiligt.
Über IT berichtet das Detektivbüro für Abs surtion.
Laut BAB waren mehrere Finanzunternehmen an dem Programm beteiligt, darunter Orandj Finance LLC, Interchajing Ukraine LLC, Interkesh Online LLC, Interkesh Ukraine LLC und Whendent Finance LLC. Ihr Manager oder Gründer war Dmitry Gontar, ein Ex -Regisseur der Pravex Bank Branch. Formell erbrachten Unternehmen Mikrokredit-, Währungsaustausch- und Versicherungsdienstleistungen, wurden jedoch tatsächlich in Bargeld umgewandelt und die Finanzüberwachung vermieden.
Nach Angaben von Ermittlern haben die Organisatoren Bargeld in das Nicht -Cash -Formular übertragen, es dann in UAH umgewandelt und erneut Bargeld erhielten. Darüber hinaus wurden die Mittel durch fiktive finanzielle Unterstützung, die von zugehörigen Personen ausgestellt wurden, übernommen.
Insgesamt führten die Teilnehmer der kriminellen Gruppe im Zeitraum 2016-2018 illegale finanzielle Transaktionen für über 56 Mio. UAH durch.
Ehemalige Banker hatten signifikante Unterschiede zwischen dem realen und offiziellen Einkommen. Einer der Verdächtigen führte Betrug gegen 15,5 Millionen UAH durch und erklärte nur 2,4 Millionen UAH. Ein weiterer "gewaschener" UAH 24,8 Millionen, obwohl sie offiziell UAH 3,7 Millionen verdiente. Der dritte Teilnehmer führte Transaktionen für die UAH mit 15,8 Millionen durch, mit einem erklärten Einkommen von 3,5 Mio. UAH.
Eine besondere Rolle im Programm wurde von einem Netzwerk von Währungsaustauschartikeln gespielt, die unter den Marken von Orange Finance und Kurs UZ UA funktionierten. Sie hatten keine Lizenzen für Währungstransaktionen. Um Inspektionen zu vermeiden, wurden Unternehmen offiziell als Immobilienpachtunternehmen registriert, obwohl tatsächlich 53 Punkte in Transkarpathien einen illegalen Währungsaustausch erzielten.
Darüber hinaus waren die Angeklagten in Schattenoperationen mit Kryptowährungen und illegalen Geldtransfers beteiligt, die sich nicht in der Berichterstattung widerspiegelten. Um eine finanzielle Überwachung zu vermeiden, brachen sie große Beträge in kleinere Transaktionen ein, die es ermöglichten, die Gesetzgebung zur Kontrolle der Finanzströme zu umgehen.
Derzeit sind die Untersuchungen im Gange, und Strafverfolgungsbeamte legen weitere Einzelheiten der kriminellen Aktivitäten fest. Die Personen sind mit strafrechtlicher Haftung für Geldwäsche und Steuerhinterziehung bedroht.
