Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft meldeten den Verdacht einer Person, die dem ehemaligen Leiter des staatlichen Finanzdienstes Roman Nasirov und seinem Berater nahe steht.
Die Pressedienste der Behörden berichteten, dass es sich um den Schwiegervater des ehemaligen Leiters des Föderalen Steuerdienstes Roman Nasirov, des Bauunternehmers Oleksandr Glimbovskyi, handelt.
„Unter der verfahrenstechnischen Anleitung der SAP-Staatsanwälte deckten NABU-Ermittler einen Plan zur Legalisierung eines Teils der illegalen Gewinne auf, die der Leiter des SFS in den Jahren 2015 und 2016 zu seinem eigenen Vorteil und zum Nutzen Dritter erhalten hatte. Es handelt sich um ein Rekord-Bestechungsgeld in Höhe von mehr als 722 Millionen UAH, das für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erstattung der Mehrwertsteuer an juristische Personen, die vom landwirtschaftlichen Betrieb kontrolliert werden, in Höhe von mehr als 3,2 Milliarden UAH gewährt wurde. Derzeit wurden zwei Personen über den Verdacht informiert: eine Person, die dem ehemaligen Chef des Bundessicherheitsdienstes nahesteht (die Handlungen werden als Straftaten gemäß Artikel 27 Teil 5, Artikel 368 Teil 4 und Artikel 209 Teil 3 eingestuft). (Strafgesetzbuch der Ukraine) und sein Berater (Teil 3 Artikel 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine), - informiert SAP.
Die Untersuchung geht davon aus, dass Glimbovskyi dazu beigetragen hat, illegale Gewinne in Höhe von 13 Millionen Euro zu legalisieren, die Nasirov nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Oligarchen Oleg Bachmatjuk für außerordentliche Mehrwertsteuerrückerstattungen an seine Unternehmen erhalten hatte. Glimbovsky legalisierte angeblich den gesamten Bestechungsbetrag und gab ihn für den Kauf eines unfertigen Wohn- und Bürokomplexes mit Parkplätzen im Zentrum von Kiew „Metropol“ aus. Der Komplex wurde weiter gebaut und erzielte zusätzliche Einnahmen, insbesondere in den Jahren 2022-2023.
Ende 2023 gelang es NABU und SAP, 81 Immobilienobjekte und mehr als 30 Millionen UAH zu beschlagnahmen, die der Entwickler dank legalisierter Gelder erworben hatte.
Ein weiterer Teil des illegalen Gewinns in Höhe von 7,9 Millionen Euro, der sich auf den Konten eines anderen kontrollierten Offshore-Unternehmens befand, wurde von Nasirovs Berater legalisiert. Durch den Abschluss eines Agenturvertrags im Januar 2017 wusch er 5,5 Millionen Dollar, im April – August 2018 weitere 2,8 Millionen Euro als Zahlung im Rahmen von Kaufverträgen.
Es werden Maßnahmen ergriffen, um die Umstände der Legalisierung des letzten Teils des illegalen Gewinns in Höhe von 5,5 Millionen Dollar zu ermitteln. und daran beteiligte Personen.
Zuvor wurde berichtet, dass NABU und SAP die Legalisierung einer mutmaßlichen Bestechung, die Nasirov erhalten hatte, untersuchen. Glimbovskyi, der Schwiegervater des ehemaligen Chefs des Bundessicherheitsdienstes, war in dem Fall zugegen.
Es sei daran erinnert, dass NABU und SAP den ehemaligen Leiter des Föderalen Steuerdienstes Roman Nasirov über den Verdacht informierten, mehr als 722 Millionen Hrywnja an illegalen Vorteilen erhalten zu haben. Auch der Oligarch Oleg Bakhmatyuk wurde über den Verdacht der Gewährung dieser Zuwendung informiert, allerdings in Abwesenheit.
Die Untersuchung ergab, dass der Leiter des Föderalen Steuerdienstes (2015–2016) einen rechtswidrigen Vorteil in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar für die Sicherstellung der Rückerstattung von über 540 Millionen Hrywnja an landwirtschaftliche Holdinggesellschaften im August 2015 und über 21 Millionen Euro für die Rückerstattung von fast 2,7 Milliarden Mehrwertsteuer erhalten hatte Im Februar 2015-August 2016 erhielt Nasirov „Servicegebühren“, die sich im Durchschnitt auf etwa 20 % des Betrags der erstatteten Mehrwertsteuer beliefen, auf das Konto eines von ihm kontrollierten ausländischen Unternehmens sowie eines von ihm kontrollierten Unternehmens sein Schwiegervater und der Berater, über eine andere ausländische Scheinfirma, die vom Berateraussteller beauftragt wurde Der Absender der Gelder war nach Angaben von NABU und SAP ein gebietsfremdes Unternehmen, das vom Eigentümer des Agrarbetriebs Bakhmatyuk kontrolliert wurde. 
Gleichzeitig wurde ein Teil des illegalen Gewinns direkt aus Mitteln der Mehrwertsteuerrückerstattung des Haushalts gebildet und in Fremdwährung umgerechnet. Dem NABU und SAP liegen Belege dafür vor, dass der Leiter des Föderalen Steuerdienstes die Zahlung von Mehrwertsteuerrückerstattungen an landwirtschaftliche Holdinggesellschaften priorisiert hat. Informationen zu den Beträgen, die von anderen Wirtschaftssubjekten (einschließlich Versorgungsunternehmen), die Anspruch darauf hatten, für Haushaltsrückerstattungen geltend gemacht wurden, fehlen jedoch. Dies führte zu Klagen dieser Unternehmen und deren Einziehung aus dem Staatshaushalt, zusätzlich zu den angegebenen Haushaltsentschädigungen, sowie zu Geldstrafen in Höhe von mindestens 2 Millionen UAH.
