Am Donnerstag, 4. Juli 2024, gab das Nationale Antikorruptionsbüro den Verdacht gegen Nazar Sheptytskyi in einem Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Handel mit Führungspositionen im staatlichen Zolldienst bekannt. Den Ermittlungen zufolge hat sich Sheptytskyi mit mehreren einflussreichen Personen verschworen, um Bestechungsgelder für die Ernennung „notwendiger“ Kandidaten für Schlüsselpositionen zu geben und anzunehmen. Es war geplant, dass sie gemeinsam illegale Gewinne aus der kontrollierten Zollteilung erzielen würden. Diese Informationen wurden von Bihus.Info veröffentlicht und beziehen sich dabei auf den Tatverdachtstext, der der Redaktion vorlag.
Sheptytskyi wurde wegen versuchter Bestechung angeklagt (Artikel 15, 27 und 369 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Den Ermittlungen zufolge beschloss Scheptyzkyj im Sommer 2023, seine Leute durch Bestechung des amtierenden Leiters des Staatszolldienstes in hohe Positionen im Zollamt zu bringen. Dafür engagierte er Ruslan Cherkaskyi, den ehemaligen stellvertretenden Zollchef, der 2023 aufgrund von Korruptionsskandalen entlassen wurde, als Vermittler. Cherkasky sollte einen Bestechungsvorschlag für Positionen in den westlichen Regionen unterbreiten, insbesondere für eine Million Dollar für die Führung des Lemberger Zolls.
Den Ermittlern zufolge plante Sheptytskyi zusammen mit seinem Komplizen Oleg Gatalyak, diese Ernennungen zu finanzieren und geeignete Kandidaten für verschiedene Positionen zu identifizieren. Gatalyak sollte auch Bestechungsgelder in der künftig kontrollierten Zolleinheit kontrollieren und verteilen und plante beispielsweise, jeden Monat etwa 2 Millionen Dollar vom Wolhynien-Zoll zu erhalten.
Sheptytsky traf sich mehrmals mit Cherkasky, um den Plan zu besprechen, wobei er auch Gatalyak in die Gespräche einbezog. Bei diesen Treffen wurden nicht nur die Kosten der Stellen bei verschiedenen Zollbehörden, sondern auch die Einzelheiten des Zahlungssystems besprochen. So wurde beispielsweise für die Ernennung des Leiters des Zollamtes Lemberg die Summe von einer halben Million Dollar und für Czernowitz von 200.000 Dollar diskutiert. Dem Inhalt der Gespräche zufolge handelte es sich um die „erste Zahlung“ für den eigentlichen Zweck, danach war eine regelmäßige monatliche Zahlung aus einem Anteil an den illegalen Gewinnen geplant.
Dem Wortlaut des Verdachts zufolge scheiterte Scheptyzkyjs Plan an Umständen, die außerhalb seiner Kontrolle lagen. In der Liste der „geeigneten“ Kandidaten, die Cherkasky dem Leiter des Staatszolldienstes zur Prüfung übergab, stand jedoch die Kandidatur von Juri Gerasimow, dem ehemaligen Leiter des Zolldienstes von Charkiw, der tatsächlich zum Leiter des Zolldienstes von Czernowitz ernannt wurde Zolldienst im Januar 2024, wurde persönlich zur Kenntnis genommen.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Nazar Sheptytskyi der Stiefsohn von Oleksandr Ruvin ist, dem Leiter von KNDISE – dem größten und einflussreichsten forensischen Institut in der Ukraine. Beide waren die Helden der Bihus.Info-Untersuchung im Jahr 2021, als Journalisten im Rahmen von Interessenkonflikten und skandalösen Untersuchungen den zweifelhaften Ursprung des Familienvermögens Ruvin aufdeckten.
In Bezug auf Nazar Sheptytskyi wurde festgestellt, dass er über eine beträchtliche Menge wertvoller Immobilien und Luxusautos verfügte, die nicht seinem offiziellen Einkommen entsprachen. Darunter befanden sich beispielsweise ein Range Rover im Wert von rund 3,5 Millionen Griwna, eine Wohnung im Wohnkomplex „French Quarter“ für rund 150.000 US-Dollar sowie eine Wohnung im Wohnkomplex „Lipska Vezh“ im Regierungsviertel von Kiew Die Miete davon kostet 8.000 US-Dollar pro Monat. Mehrere Jahre lang wurde die Anwesenheit von Sheptytsky auch in Autos beobachtet, die auf andere Personen zugelassen waren, die Vollmachten für seinen Stiefsohn Oleksandr Ruvin hatten. Zu diesen Fahrzeugen gehörten ein Mercedes-Benz G 63 AMG, zwei Toyota Land Cruiser 200 und ein Aston Martin DB9. Die geschätzten Gesamtkosten dieser Autos beliefen sich auf etwa 9 Millionen Griwna.
