Die Nationalpolizei der Ukraine führte Durchsuchungen bei Avtomagistral-Pivden LLC durch, dem Generalunternehmer im Rahmen des Great Construction-Programms. Der Verdacht auf möglichen finanziellen Missbrauch bezieht sich auf Verluste in Höhe von insgesamt rund 1 Milliarde Griwna.
Wir sprechen von Verlusten in Höhe von 1 Milliarde Griwna. Das Unternehmen wird verdächtigt, gegen Ausschreibungsverfahren verstoßen zu haben und willkürlich Preise für Baukosten in verschiedenen Regionen der Ukraine festgesetzt zu haben. Die Geschäftsführung des Generalunternehmers „Great Construction“ erhöhte rechtswidrig die Warenkosten durch einen künstlichen Aufschlag in der Lieferkette und gab in den Akten der abgeschlossenen Arbeiten unrichtige Informationen ein, was dem Staatshaushalt besonders hohe Verluste in Höhe von 1,5 Mio. EUR verursachte von mehr als einer Milliarde Griwna.
Im Zusammenhang mit dem Erhalt betrieblicher Informationen darüber, dass Dokumente, die kriminelle Aktivitäten bezeugen, in naher Zukunft vernichtet werden könnten, wurden dringende Durchsuchungen der Arbeitsplätze und Wohnungen von Beamten dieses Unternehmens durchgeführt. Bei den Durchsuchungen wurden Dokumente sowie digitale Medien mit für die Ermittlungen nützlichen Informationen beschlagnahmt.
