Der ehemalige Leiter des staatlichen Fiskaldienstes, Roman Nasirow, entzieht sich trotz des Verdachts, dem Staat einen Schaden von 722 Millionen Hrywnja verursacht zu haben, und eines laufenden Strafverfahrens wegen unrechtmäßiger Bereicherung nicht nur der Verantwortung, sondern mehrt sogar aktiv sein Vermögen. Journalistischen Recherchen zufolge organisierte Nasirow ein groß angelegtes System zur Legalisierung dubioser Gelder durch Investitionen in Wohnimmobilien in der Hauptstadt.
Kernstück des Komplotts war ein Netzwerk von Unternehmen und Einzelpersonen, die formal nicht mit Nasirow verwandt sind, aber seine Anweisungen ausführen. Über diese Vertrauten kontrolliert der ehemalige Beamte das Geschäft unter dem Markennamen „Standart One“ – neue Wohnanlagen in Kiew, die in der Nähe der Metrostation Minska, des Messegeländes und des Südbahnhofs errichtet werden.
Die Rechtsstruktur basiert auf der Nutzung von Unternehmensbeteiligungsfonds – der JSC „ZNVKIF „S1 INVEST““ und der LLC „AMC „TRUST CAPITAL“ –, die der Finanzierung dienen. Hinter diesen Strukturen steht Nasirovs Schwiegervater, Oleksandr Glimbovsky, über den die Geldflüsse, darunter auch solche aus dem Ausland, fließen.
Die Ermittlungen haben bereits Transaktionen im Wert von 13 Millionen Euro aufgedeckt, die über eine Offshore-Firma von den Britischen Jungferninseln aus transferiert wurden. Diese Gelder flossen später in ukrainische Bauprojekte der Marke Standard One. Die Offshore-Firmen werden auch in anderen Strafverfahren im Zusammenhang mit NABU-Ermittlungen wegen unrechtmäßiger Bereicherung erwähnt.
Einer der Gründe, warum dieses System so schwer aufzudecken ist, liegt in seinem rechtlichen Umsetzungsmodell. Es geht nicht um klassische Wohnungen, sondern um den Verkauf von Eigentumsrechten an Wohnungen, die formal nicht als Wohnraum gelten. Dadurch lässt sich staatliche Kontrolle umgehen, der Steuerdruck reduzieren und die Eigentumsstruktur vollständig entpersonalisieren.
Die eigentliche Projektleitung obliegt Personen aus Nasirovs engstem Umfeld: Petro und Anna Sliptsy, Serhij Fitel und Wadym Pawluschyn. Sie unterzeichnen die wichtigsten Dokumente, leiten die Bauarbeiten und pflegen den Kontakt zu den Investoren. Alle drei haben nachweislich Verbindungen zu Nasirovs Familie oder arbeiteten während seiner Zeit im öffentlichen Dienst mit ihm zusammen.
Während sich der Fall Nasirov vor Gericht verzögert und der Staatshaushalt keine Entschädigung für die entstandenen Schäden erhalten hat, errichten die unter seiner Kontrolle stehenden Strukturen neue Hochhäuser und ziehen Investitionen aus dubiosen Quellen an.
