Der ehemalige Chef des staatlichen Finanzdienstes, Roman Nasirov, entzieht sich trotz des Verdachts, dem Staat einen Schaden von 722 Millionen Griwna zuzufügen, und eines Strafverfahrens wegen illegaler Bereicherung nicht nur der Verantwortung, sondern vermehrt auch aktiv sein Vermögen. Journalistischen Recherchen zufolge organisierte Nasirov ein groß angelegtes Programm zur Legalisierung zweifelhafter Gelder durch Investitionen in Wohnimmobilien in der Hauptstadt.
Kernstück des Plans war ein Netzwerk von Firmen und Personen, die formal nichts mit Nasirow zu tun hatten, aber seine Befehle ausführten. Über diese Vertrauenspersonen kontrolliert der ehemalige Beamte das Geschäft unter dem Markennamen „Standart One“ – neue Wohnkomplexe in Kiew, die in der Nähe der U-Bahn-Station Minska, des Messezentrums und des Südbahnhofs entstehen.
Die Rechtsstruktur basiert auf der Nutzung von Unternehmensinvestitionsfonds – JSC „ZNVKIF „S1 INVEST“ und LLC „AMC „TRUST CAPITAL“, die dem Finanzierungsschema dienen. Hinter diesen Strukturen steht Nasirovs Schwiegervater – Oleksandr Glimbovsky, über den die Cashflows, auch aus Offshore-Ländern, fließen.
Die Ermittlungen deckten bereits Transaktionen im Wert von 13 Millionen Euro auf, die über eine Offshore-Firma von den Britischen Jungferninseln transferiert wurden. Diese Gelder landeten später in ukrainischen Bauprojekten der Marke Standart One. Diese Offshore-Firmen werden auch in anderen Strafverfahren im Zusammenhang mit NABU-Ermittlungen wegen unrechtmäßiger Bereicherung erwähnt.
Einer der Gründe, warum dieses System so schwer aufzudecken ist, ist das rechtliche Umsetzungsmodell. Es geht nicht um klassische Wohnungen, sondern um den Verkauf von Eigentumsrechten an Wohnungen, die formal kein Wohnraum sind. Dadurch können Sie staatliche Kontrolle vermeiden, den Steuerdruck reduzieren und die Eigentumsstruktur vollständig entpersonalisieren.
Die eigentliche Leitung der Projekte liegt in den Händen von Personen aus Nasirovs Umfeld: Petro und Anna Sliptsy, Serhiy Fitel und Vadym Pavlushyn. Sie unterzeichnen wichtige Dokumente, leiten den Bau und kontaktieren Investoren. Sie alle haben nachweislich Verbindungen zu Nasirovs Familie oder haben während seiner Zeit im Staatsdienst mit ihm zusammengearbeitet.
Während Nasirovs Fall vor Gericht ins Stocken gerät und der Staatshaushalt keine Entschädigung für die entstandenen Schäden erhält, bauen die von ihm kontrollierten Strukturen neue Hochhäuser und ziehen Investitionen aus Schattenquellen an.
