Nach Angaben der Nationalen Agentur zur Korruptionsprävention (NAPC) hat die Agentur im September 2025 75 vollständige Prüfungen von Erklärungen durchgeführt, die nach einem risikobasierten Ansatz ausgewählt wurden. Bei allen diesen Prüfungen wurden Verstöße festgestellt.
Das Gesamtbild ergibt sich wie folgt: In 43 von 75 überprüften Erklärungen (57 %) wurden Anzeichen für die Einreichung falscher Informationen gefunden – die Gesamtsumme der Unstimmigkeiten übersteigt 461,7 Millionen UAH. In einer der Erklärungen wurden unbegründete Vermögenswerte in Höhe von über 3 Millionen UAH gefunden, in einer anderen Anzeichen für unrechtmäßige Bereicherung in Höhe von über 9,1 Millionen UAH. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Überprüfungen übermittelte die NACP den Strafverfolgungsbehörden 27 begründete Schlussfolgerungen gemäß Artikel 366-2 des ukrainischen Strafgesetzbuchs (offizielle Fälschung/Einreichung falscher Informationen), 16 Schlussfolgerungen gemäß Teil 4 von Artikel 172-6 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (Verletzung der Finanzkontrolle) und eine Schlussfolgerung gemäß Artikel 368-5 des ukrainischen Strafgesetzbuchs (unrechtmäßige Bereicherung).
Zu den bekanntesten Fällen, die die NACP für eine weitere rechtliche Bewertung und die Übermittlung von Material an die Ermittlungen herausgreift, gehören Fälle, in denen es um Millionen von Dollar oder versteckte Krypto-Assets geht. Die angeführten Beispiele veranschaulichen die Vielfalt der Verstöße und das Ausmaß der festgestellten Unstimmigkeiten: Ein Beamter der Staatlichen Agentur für Landgewinnung und Fischerei in Kiew und der Region – mit unbewiesenen Vermögenswerten und unzuverlässigen Daten identifiziert; insbesondere kaufte die Ehefrau dieses Beamten eine Wohnung im Wert von über 3 Millionen UAH; den NACP-Materialien zufolge wurde dieser Fall an das Staatliche Ermittlungsbüro weitergeleitet. Beim Direktor eines der staatlichen Unternehmen – dem stellvertretenden Generaldirektor von Yuzhmash – wurden nicht deklarierte Krypto-Assets und -Gelder in Höhe von über 229 Millionen UAH festgestellt, und die Schlussfolgerung hierzu wurde an die Nationalpolizei weitergeleitet. Weitere aufsehenerregende Fälle betreffen ehemalige hochrangige Beamte und Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden, bei denen die Herkunft großer Bargeldsummen nicht bestätigt oder Immobilien und Ersparnisse nicht angegeben wurden. Die entsprechenden Unterlagen wurden an das staatliche Ermittlungsbüro, die nationale Polizei und den NABU weitergeleitet.
Die NACP betont, dass die Feststellungen über das Vorhandensein von Anzeichen für unzuverlässige Informationen und unbewiesene Vermögenswerte Anlass für die Einleitung oder Fortsetzung von Ermittlungen durch autorisierte Strafverfolgungsbehörden sind. Die Agentur betont außerdem: Die festgestellten Diskrepanzen deuten auf die Wirksamkeit der risikobasierten Auswahl von Erklärungen hin, weisen aber gleichzeitig auf systemische Probleme bei der Gewährleistung der Transparenz bei der Auswahl und Kontrolle der Vermögensdaten von Beamten hin.
