Der NACC fand unzuverlässige Daten in der Ukraineerklärung in Spanien in Spanien in Höhe von mehr als UAH 11 Millionen. Es handelt sich um eine Immobilien, Bankkonten, Unternehmensrechte und ein Einkommen, das der Diplomat in seinen Berichten nicht angegeben hat.
Die feuchteste Frage ist eine Wohnung in Spanien mit einer Fläche von 75 m², die im August 2022 von Shcherbys Frau gemietet wird. Zusammen mit der Wohnung mietete der Ehepartner einen Platz auf dem Tiefpunktplatz, der auch in der Erklärung nicht angegeben wurde.
Trotz zahlreicher NAPC -Anfragen gab die spanische Seite keine offizielle Antwort auf den Immobilienstatus der Frau des Diplomaten. Das Fehlen solcher Informationen befreit den Beamten jedoch nicht von der Verpflichtung, die Verwendung von Eigentum in der Erklärung anzugeben.
Dies ist nicht der erste derartige Verstoß. Laut der NAPC haben Shcherba und seine Frau nicht wiederholt Unterkunft erklärt, die während der Arbeit in diplomatischen Institutionen gemietet wurde. Erklärungen von 2018 bis 2023 sowie während der Entlassung im Jahr 2024 gibt es keine Hinweise auf gemietete Wohnungen im Ausland, was dem Gesetz widerspricht.
Darüber hinaus waren die Identifikationsnummern, die der Botschafter in der Erklärung als ausländische ansah, ukrainisch, einschließlich für Frau und Kinder. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Bereitstellung falscher Informationen.
Shcherba erklärte angeblich von seiner Frau 2,613 Millionen UAH des Gehalts der spanischen juristischen Person - der Real Madrid Foundation . Es gibt jedoch keine Informationen zu solchen Einkünften im staatlichen Register der Steuerzahler, und es wurden keine Dokumente, die die Beschäftigung bestätigen, nicht bereitgestellt.
Dies wirft Zweifel an der Echtheit von Familieneinkommensquellen auf.
Ausländische Konten, Unternehmensrechte und niedrige Vermögenswerte
Versteckte Bankkonten in Spanien wurden ebenfalls gefunden:
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$ 80.000 bei Caixabank ;
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98.000 Euro in BBVA .
Wie Shcherbas Erklärung im Zeitraum 2014–2018 auf das Einkommenszertifikat einer Frau in Belgien hinwies, stimmen jedoch selbst diese 130.000 Euro nicht mit festen Guthaben zusammen.
Besondere Aufmerksamkeit wird den Unternehmensrechten gelegt. Die Frau des Diplomaten besitzt 25% von Voland LLC und ist sein Begünstigter - diese Informationen sind jedoch in der Erklärung nicht verfügbar.
Es ist ebenso überraschend, die Kosten für Immobilien und Transportmittel zu senken. Zum Beispiel wurde eine deklarierte Wohnung einer Frau von 70 m² auf 142 Tausend UAH geschätzt, obwohl die tatsächlichen Kosten manchmal höher sind. Ähnliche Verstöße gelten für Garage, Land und Autos.
Nach Schätzungen der NAPC -Schätzungen beträgt die Gesamtmenge der falschen Daten 11,163 Mio. UAH, was 2000 Subsistenzminimums überschreitet (UAH 6,056 Mio.). Dies ist die Grundlage für die Eröffnung des Strafverfahrens.
Einige der Informationen blieben jedoch aufgrund des Mangels an Dokumenten nicht getestet. NAPC ordnete Shcherbi an, eine korrigierte Deklaration einzureichen. Ob der Fall vor Gericht kommt - er hängt von der Weiterentwicklung der Untersuchung ab.
