Die Ukraine der Nationalbank der Ukraine berücksichtigt die Möglichkeit einer Stornierung der Grenze von 150.000 Hryvnias für Überweisungen von Karte zu Karte. Dies kann in 1-2 Monaten geschehen, vorausgesetzt, die Banken beweisen ihre Fähigkeit, die Risikotransaktion zu kontrollieren.
Dies wurde vom NBU -Vorsitzenden Andriy Pishny angegeben, dass die Verantwortung für die Identifizierung zweifelhafter Kunden nicht nur auf die Regulierungsbehörde, sondern auch auf Banken liegen sollte.
"Zusätzlich zu den Regulierungsmaßnahmen sollten Banken ihre internen Kontrollsysteme verbessern und einen risikoorientierten Ansatz anwenden, der auf dem Prinzip" Kenntnis ihrer Kunden "basiert", sagte Pishny.
Zuvor wurde die Grenze der UAH 150.000 eingeführt, um dem Finanzbetrug entgegenzuwirken, einschließlich illegaler Cashflows und Geldwäsche. Wenn die Einschränkungen abgesagt werden, vereinfacht dies große Übertragungen für Geschäfts- und normale Benutzer erheblich.
Die NBU beobachtet derzeit die Bereitschaft von Bankinstitutionen zur Stärkung der Finanzüberwachung. Sie werden von ihrer Wirksamkeit bei der Bekämpfung von "Schatten" -Operationen abhängen, ob eine Entscheidung getroffen wird, um Beschränkungen zu beseitigen.
