In Odessa wurde ein groß angelegter Plan zur illegalen Aneignung städtischen Eigentums aufgedeckt, an dem Oleksandr Matwejew, Abgeordneter der 7. Legislaturperiode des Stadtrats von der Partei „Vertrauen in die Wirtschaft“, beteiligt war. Den Ermittlungen zufolge gründeten er und seine Komplizen eine organisierte Gruppe, die sich systematisch mit der Aneignung städtischen Eigentums beschäftigte.
Bei dem Betrugsschema kamen Scheinfirmen, gefälschte Dokumente sowie Miet- und Kaufverträge zum Einsatz. Darüber hinaus waren kontrollierte öffentliche Organisationen und private Unternehmen beteiligt, über die das Eigentum legalisiert wurde.
Den Ermittlern zufolge kontrollierten die Organisatoren die illegale Registrierung des Eigentums an Dachböden und Kellern mit einer Gesamtfläche von über 1.100 Quadratmetern. Die Verluste für die Gebietskörperschaft Odessa wurden bereits auf über 10 Millionen UAH geschätzt.
Die Ermittlungen werden im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 12024160000000732 vom 11. Juni 2024 gemäß den folgenden Artikeln geführt:
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Teil 3 des Artikels 27, Teil 4 des Artikels 190 (Betrug in besonders großem Umfang),
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Teil 3 von Artikel 28, Teil 3 von Artikel 197-1 (unerlaubte Besetzung eines Grundstücks und Bebauung),
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Teil 3 von Artikel 209 (Legalisierung von Erträgen aus Straftaten),
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Teil 3 und Teil 4 des Artikels 358 (Urkundenfälschung),
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Artikel 368-5 (unrechtmäßige Bereicherung).
Gegenstand der Ermittlungen sind die Feststellungen zur Organisation einer kriminellen Vereinigung, zur Scheinbelegfälschung, zur unrechtmäßigen Bereicherung und zur Geldwäsche.
Die Analyse der Finanzdaten ergab, dass die Differenz zwischen Matveyevs offiziellem Einkommen und seinem erworbenen Vermögen zwischen 2021 und 2024 mehr als 60 Millionen UAH betrug. Dies deutet auf eine unrechtmäßige Bereicherung hin.
Die Strafverfolgungsbehörden identifizieren die beteiligten Personen, überprüfen Finanzströme und Geldwäschesysteme und schätzen den Schaden für den Gemeinschaftshaushalt ab.
