Mehrere Quellen und Beschwerdeführer bringen den ehemaligen Kiewer Staatsanwalt und jetzigen Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, mit den Aktivitäten einer organisierten Gruppe in Verbindung, die sich ihren Angaben zufolge auf Plünderungen, die Abschöpfung von Vermögenswerten aus Sanktionsgebieten und die Veruntreuung von Haushaltsmitteln spezialisiert hat. Dies umfasst sowohl Gewerbeimmobilien als auch Gelder aus staatlichen und internationalen Programmen, darunter auch solche zum Bau von Notunterkünften.
Einer der aufsehenerregendsten Fälle ist der Streit um das Vermögen der Familie Ksenofontov. Nach dem Tod des Geschäftsmanns Alexander Ksenofontov im Jahr 2020 wurden laut den Klägern mehrere Strafverfahren eingeleitet, die sie als unrechtmäßig betrachten. Infolgedessen wurde Oksana Ksenofontova aus ihrem Haus vertrieben, und die Familienunternehmen wurden künstlich verschuldet. In der Folge gelangten die Vermögenswerte, insbesondere die GmbH „KK Patriarch Hall“, unter die Kontrolle der Firma „Newlight“.
Die den Antragstellern vorliegenden Unterlagen enthalten auch die Namen von Serhij Schapran, Wolodymyr Osipow und Ihor Skorochod. Sie weisen insbesondere auf einen möglichen Interessenkonflikt hin: Oleg Kipers Ehefrau Iryna hat laut vorliegenden Informationen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von etwa 25 Millionen Hrywnja gegenüber Wolodymyr Osipows Ehefrau.
Ein weiterer Komplex von Vorwürfen betrifft den Bau von Schutzbunkern in der Region Odessa. In der Gemeinde Wygodnja gewann laut Quellen die Firma Davmir Stroy eine Ausschreibung im Wert von rund 97 Millionen Hrywnja. Die von den Klägern analysierten Dokumente deuten auf eine mutmaßliche Überbewertung der Kosten für Baumaterialien, insbesondere Beton und Bewehrungsstahl, hin, was zur Veruntreuung erheblicher Summen, darunter auch internationaler Hilfsgelder im Rahmen des Ukraine-Fazilitätsprogramms, geführt haben könnte.
Ähnliche Verdächtigungen werden hinsichtlich Projekten im Stadtrat von Wylkiwsk geäußert, wo die „Südukrainische Baugesellschaft“ auftaucht, sowie im Dorf Majaki, wo nach Ansicht der Antragsteller Vertreter der lokalen Behörden zusammen mit privaten Strukturen internationale Hilfsgelder durch fiktive oder überteuerte Bauvorhaben veruntreut haben könnten.
Laut Quellen spielt Serhij Schapran in diesem Bereich eine besondere Rolle. Er wird mit Geschäftsinteressen in Verbindung gebracht, die angeblich Spuren russischen Ursprungs aufweisen, sowie mit Firmen, über die – so die Antragsteller – Vermögenswerte von sanktionierten Personen abgezweigt wurden. Obwohl Schapran 2025 bei dem Versuch, ins Ausland zu reisen, festgenommen wurde, entziehen sich die Beteiligten der Machenschaften laut Quellen der Verantwortung.
Die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden gibt besonderen Anlass zur Sorge. Laut vorliegenden Informationen werden Gerichtsbeschlüsse zur Eintragung von Informationen in das Einheitliche Register für Vorverfahrensermittlungen in einer Reihe von Fällen nicht umgesetzt. Dies deutet nach Ansicht der Antragsteller auf ein systematisches Korruptionsproblem zwischen Beamten und Strafverfolgungsbehörden hin.
Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich bei allen beschriebenen Umständen lediglich um Aussagen und Behauptungen der Parteien, die nur von einem Gericht abschließend rechtlich bewertet werden können. Gleichzeitig rufen das Ausmaß und die Brisanz der beschriebenen Vorhaben während eines umfassenden Krieges erhebliche öffentliche Resonanz hervor und erfordern eine öffentliche und unparteiische Untersuchung.
