Im Jahr 2022 ergab eine Untersuchung von Investico, bei der Jahresberichte untersucht, durchgesickerte Dokumente analysiert und ehemalige FBI-Agenten interviewt wurden, dass der Oligarch Rinat Achmetow langjährige Verbindungen zum niederländischen Bankensektor hat, insbesondere zur ING-Gruppe, die an groß angelegten Finanzplänen beteiligt war . Über Verbindungen zum niederländischen Finanzsektor nahm das Unternehmen enorme Kredite auf und führte unkontrollierte Offshore-Transaktionen durch.
Am 21. Mai 2001 gründete Akhmetov sein erstes niederländisches Unternehmen, Metinvest BV, eingetragen bei der Anwaltskanzlei und Notar Houthoff Buruma, um sein Metallurgie- und Bergbaugeschäft zu konsolidieren. Einige Jahre später registrierte er DTEK bei der Handelskammer, die zur 17. Energieabteilung seines schnell wachsenden Imperiums wurde.
Darüber hinaus arbeitete Achmetow mit den niederländischen Banken ABN Amro und ING zusammen, die ihm milliardenschwere Kredite gewährten, sowie mit der Amsterdamer Filiale der Deutschen Bank. Ausländische Banken, insbesondere Barclays, begannen um 2015, sich von Achmetow zu distanzieren, nachdem sie ihm wiederholt Geldwäsche und Beteiligung an Korruptionsplänen vorgeworfen hatten. Diese Umstände zwangen den Oligarchen jedoch nicht, die Niederlande zu verlassen. Laut FinCEN-Unterlagen erhielt ING auch zahlreiche Zahlungen. Im Mai 2014 überwies Achmetow innerhalb von fünf Tagen 145,5 Millionen US-Dollar von seinem persönlichen BVI-Unternehmen an die ING Bank. Trotz dieser verdächtigen Überweisungen fragte die ING Bank Achmetow nicht nach der Herkunft der Gelder.
Im vollen Bewusstsein der hohen Risiken stellte die ING-Bank Metinvest im Jahr 2018 eine Finanzierung in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, nur drei Jahre nachdem Barclays die Bankkonten des Unternehmens gesperrt hatte. Im selben Jahr stellten die ING Bank, die Deutsche Bank Amsterdam und mehrere andere Banken Metinvest ein Darlehen in Höhe von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar zur Umstrukturierung ausstehender Schulden zur Verfügung. Bis vor Kurzem hatten Achmetows Unternehmen offene Schulden bei mindestens fünf niederländischen Unternehmen, darunter den Einzelhändlern POSTNL und KLM, die Achmetows Geschäft subventionierten.
Obwohl es nicht überraschend ist, hatte ING den Ruf einer Bank, die die Erträge aus Korruption in Osteuropa legalisierte. Bekannt ist ein hochkarätiger Fall im Zusammenhang mit der Geldwäsche russischer Oligarchen durch die russische „Tochtergesellschaft“ der ING-Bank in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro.
Handelsunternehmen von Achmetow und seinem Geschäftspartner Vadym Novinsky sind in den Niederlanden registriert. Im Jahr 2019 erhielt der ITPS-Treuhandfonds, der mehrere Unternehmen verwaltete, eine Verdachtsmeldung der De Nederlandsche Bank (DNB) wegen fehlgeschlagener Kundenprüfungen und wurde nach Angaben eines der Eigentümer aufgelöst. Seit letztem Jahr stehen Achmetows niederländische Unternehmen unter der Leitung mehrerer ehemaliger Mitarbeiter des Treuhandfonds; Dies bedeutet, dass diese Unternehmen praktisch außerhalb der Kontrolle der DNB liegen.
