In den sozialen Netzwerken Statistiken zum Volumen und Umfang der Transaktionen bei den Online-Casinos BetKing und 777 diskutiert
360ua.news zufolge könnte die Herkunft dieser Gelder über das Monobank-System mit ihrer Abhebung und anschließenden Legalisierung im Ausland zusammenhängen.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf einen Beitrag im sozialen Netzwerk von Tatyana Saturmina gelenkt wurde, in dem sie auf das statistische Dashboard der Monobank aufmerksam machte, dem zufolge die Online-Casinos BetKing und 777 hinsichtlich Anzahl und Umfang der Transaktionen im Bereich „ Sonstiges “ zu den Spitzenreitern gehören.
FOTO: Screenshots der Dashboard-Statistiken der Monobank
Es ist erwähnenswert, dass die Online-Casinos BetKing und 777 möglicherweise mit dem ehemaligen Volksabgeordneten von Samopomich Andriy Zhurzhiy in Verbindung stehen, der aufgrund von Geldwäsche und Verbindungen zur Russischen Föderation journalistischer Ermittlungen
Aber könnte Oleg Horokhovsky, der bereits im Interesse des Oligarchen Igor Kolomoisky in ähnliche Fälle verwickelt war, über das Glücksspielgeschäft in Geldwäsche verwickelt sein?
Erinnern wir uns daran, dass der Mitbegründer der Monobank und Fintech Band LLC, Oleg Horokhovskyi, als Funktionär der Privatbank während der Ära Kolomoisky-Bogolyubov zu denen gehörte, die absichtlich zweifelhafte Kredite genehmigten, um Gelder aus dem Bankinstitut abzuziehen.
Somit weist die Entscheidung des High Court of England and Wales direkt auf die Beteiligung von Oleg Horokhovsky an der Abhebung von 2 Milliarden Dollar aus der Privatbank hin.
Gleichzeitig weigert sich seine Position zur Beurteilung des Rufs von Oleg Horokhovsky bekannt zu geben, obwohl er in einer ähnlichen Situation mit Konstantin Zhevago sofort reagierte.
Das heißt, wenn die Nationalbank die Entscheidung des britischen Gerichts in Bezug auf Oleg Horohovsky nicht zur Kenntnis nimmt, ist es nicht verwunderlich, dass die Nationalbank die Milliardenströme schmutzigen Geldes aus den Online-Casinos BetKing und 777, die über die Monobank laufen, möglicherweise nicht bemerkt.
