Die Nationalpolizei der Ukraine wirft dem Eigentümer der bankrotten Bank „Zemelnyi Kapital“ die Gründung einer kriminellen Vereinigung, die Veruntreuung von Eigentum, Amtsfälschung und Geldwäsche vor. Quellen zufolge handelt es sich um Viktor Topolov, den ehemaligen Minister für Kohleindustrie der Ukraine.
Nach Angaben des Pressedienstes der Landespolizei kaufte der Verdächtige die Bank speziell für die Organisation von Finanzbetrug. An dem Programm beteiligten sich Vorstandsmitglieder der Bank, Privatunternehmer, Gutachter und staatliche Registerbeamte. Die kriminelle Gruppe wurde im staatlichen Register der Eigentumsrechte an unbeweglichen Vermögensgegenständen eines großen Gebiets in den zentralen Bezirken Kiew und Charkiw eingetragen, das tatsächlich nicht existierte.
Diese „fiktiven“ Objekte wurden als Sicherheit für die Vergabe von Krediten in Höhe von insgesamt über 90 Mio. UAH .
Mittelverwendung
Das abgehobene Geld wurde verwendet für:
- Finanzierung des Baus von Fabriken und Wärmekraftwerken;
- Betriebsaktivitäten von Kohlebergwerken;
- Kauf von Luxusautos und Immobilien.
Jedes Jahr fälschten Bankangestellte Bestätigungsbescheinigungen über die verpfändete Immobilie und vermerkten, dass diese angeblich existiert und liquide sei.
Im August 2021 erkannte die Nationalbank der Ukraine „Land Capital“ als zahlungsunfähig an, da es an Mitteln mangelte, um seinen Verpflichtungen gegenüber Kunden nachzukommen. Dies war das Ergebnis jahrelanger Manipulation und Missbrauch.
Die Ermittler identifizierten 27 Personen , die in verschiedenen Jahren einer kriminellen Vereinigung angehörten. Gegen sieben von ihnen wurde bereits ein Verdacht erhoben, im Januar 2025 wurden neue Tatverdächtige bekannt, darunter auch gegen den Eigentümer der Bank.
Um materielle Beweise zu sichern und Schadensersatz zu leisten, verhängte das Gericht eine Festnahme gegen:
- 12 Wohnungen in Kiew;
- 5 Privathäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 2000 Quadratmetern. M;
- Grundstücke;
- 12 Elite-Autos;
- Gesellschaftsrechte an verbundenen Unternehmen.
Den in den Fall verwickelten Personen drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis und die Beschlagnahmung ihres Eigentums. Die Ermittlungen dauern an und die Polizeibeamten arbeiten daran, zusätzliche Beweise zu sammeln.
