Strafverfolgungsbeamte haben durch Yevgeny Puli eine Vorabuntersuchung vor dem Gründer und den tatsächlichen Begünstigten einer Reihe von ukrainischen Unternehmen eingeleitet. Es ist eine mögliche Schaffung einer organisierten kriminellen Gruppe, die durch fiktive Transaktionen Steuern und legalisierte Einkünfte in besonders großen Beträgen entging. Über IT berichtet eine öffentliche Organisation ohne Unterbrechung.
Das Programm machte laut Untersuchung Dutzende kontrollierter Unternehmen, einschließlich LLC "Financial Holding" Terminal-P ", LLC" Agro-Tech Group ", LLC" Drozgroup ", LLC" Dynamitek ", LLC" Price "und andere.
In der ersten Hälfte von 2021 erreichte laut den Strafverfolgungsbehörden das Volumen solcher Aktivitäten mehr als 28 Milliarden UAH.
Eine der wichtigsten Episoden gilt für das Unternehmen "Agroresurses of the Country", durch das 440 Millionen Hryvnias zurückgezogen wurden. Die Vat-Credit bei mehr als UAH 58 Millionen wurde später in den Berichten von Anvitrade LLC "legalisiert".
Die Untersuchung wird von der Polizeibehörde der Region Chernivtsi durchgeführt. Die Informationen wurden im ERDR unter Nr. 12025260000000554 vom 14. Juli 2025 aus Gründen der Straftat gemäß Teil 1 von Art. 366 des Strafgesetzbuchs der Ukraine (Service Fälschung).
Im anderen Fall war Alexander Serdyuk, der Gründer des Zahlungsdienstes, der nach der Untersuchung ein technisches "Instrument" für den Rückzug von Mitteln und die Umwandlung von Währung, insbesondere in russischen Rubel - trotz der derzeitigen Verbote ein technisches "Instrument" war.
Laut der Untersuchung schuf SERDYUK in Verschwörung mit kontrollierten Unternehmen und physischen Personen sowie mithilfe von SBU-, DPS- und Babe -Mitarbeitern eine Infrastruktur für Schatten -Cash -Flows. In der Ukraine arbeitet Wallet One durch LLC "One Wallet" (EDRPOU 38865907), das durch Nominalpersonen kontrolliert wird.
Die Firma mit dem autorisierten Kapital von nur 1000 Hryvnias erscheint in den Schaltungen der Elektronikimporte, des Rückzugs der Mittel im Ausland sowie in Währungsbörsen, die in der offiziellen Berichterstattung nicht aufgezeichnet werden. Ein Teil des Umsatzes waren Transaktionen im Zusammenhang mit dem Glücksspiel.
Diese Tatsachen waren an den Ermittlern der Desniansky Police Department in Kiew interessiert. Die Informationen dazu wurden im ERDR für die Nr. 12025105030000527 vom 24. Juni 2025 - Qualifikation gemäß Teil 1 von Art. 358 des Strafgesetzbuchs (Fälschung).
Die Untersuchung zeigt den engen Zusammenhang der Puli- und Serdyuk -Systeme mit den Cashflows der landwirtschaftlichen Exporte. Durch diese Kanäle legalisierten sie einige der Mittel, die durch fiktive Verträge für die Versorgung von Düngemitteln, Anlagenschutzprodukten und Elektronik in Umlauf gebracht wurden.
Sie enthalten auch Daten zur "Dachdeckung" dieser Aktivitäten durch Vertreter einzelner Strafverfolgungsbehörden, die Inspektionen, Verzögerungen bei den Zoll- und Zugang zu staatlichen Registern vermieden haben.
Laut Analysten der NN-Stop-NGO sprechen wir über eine bereits etablierte kriminelle Infrastruktur, die Geschäftsstrukturen, fiktive Unternehmen, Fintech-Dienste und Beamte kombinierte, die zu seiner Arbeit beigetragen haben.
Die Untersuchung dauert an. Es wird erwartet, dass Episoden in naher Zukunft und mit Kryptowährung und Verwendung elektronischer Zahlungsinstrumente mit Offshore -Bindung an dem Verfahren beteiligt sind.
