Das National Asset Management, Investigation and Department (ARMA) hat den Beginn einer strafrechtlichen Untersuchung der Ukraine -Entwicklung und der Beratung LLC angekündigt. Das Unternehmen versuchte, Manager von verhafteten Vermögenswerten des russischen Geschäftsmanns Elijah Alexandrov zu werden, insbesondere für drei Sanktionen. Während der Überprüfung von Arma -Dokumenten wurden jedoch falsche Informationen festgestellt, die zur Grundlage für einen Strafverfahren wurden.
Das ursprüngliche Ziel des Unternehmens war es, an der Ausschreibung für die Verwaltung von Eigentum von drei Unternehmen teilzunehmen, darunter LLC "RMerm", LLC "Yermrom" und LLC "Ermak Gold". Am 15. Januar dieses Jahres wurde die Ausschreibung aufgrund von Problemen mit den vorgelegten Dokumenten abgesagt, wonach das Unternehmen die Entscheidung von ARMA im Antimonopol -Komitee in Frage stellte, das den Prozess zwei Monate lang festnahm.
Bei weiterer Überprüfung der Dokumente des Unternehmens stellte die Agentur eine Reihe falscher Informationen fest. Wie in der ARMA berichtet, war dies das erste Mal, als der potenzielle Vermögensverwalter aufgrund der Fälschung von Dokumenten an Strafverfahren beteiligt war.
Die staatliche Behörde legte die Polizei ein, die Strafverfahren eröffnete. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen versuchte, Dokumente zu fälschen, um das Recht zu erhalten, das in der Ukraine festgenommene Vermögen des russischen Russischen zu verwalten, insbesondere ein Werk mit gefrorenen, halbfinanzierten Produkten für mehr als 350 Millionen Hryvnias.
Die Fälschung der Dokumente durch das Unternehmen ist zu einem schwerwiegenden Verstoß geworden, und jetzt untersucht die Polizei nach zwei Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine: offizielle Fälschung (Artikel 366) und die Aneignung von Eigentum (Teil 4 von Artikel 191).
Dieser Fall ist zu einem Meilenstein geworden, da Arma zuvor nicht solchen Verstößen gegen diese verstoßen hat. Die Bedeutung des Falls ist, dass Unternehmen, die auf die Verwaltung verhafteter Vermögenswerte abzielen, einen perfekten Ruf haben und alle gesetzgeberischen Anforderungen erfüllen müssen.
Derzeit dauert vorab der Triale, und die Strafverfolgungsbeamten arbeiten aktiv daran, alle Personen, die an dem Versuch beteiligt sind, aufgrund der Russen illegal die Aneignung von Vermögenswerten zu betreffen.
