Das Bezirksgericht von Pechersk von Kyiv beschlagnahmte 40 Premium-Autos innerhalb großer Strafverfahren wegen des illegalen Imports von Fahrzeugen in die Ukraine. Zu den Verhafteten zählen Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo und andere Autos mit einem wesentlich niedrigen Zollwert.
Laut der International Detective Agency of Absolution wurde die Untersuchung in organisierte Gruppen in den Regionen Lviv, Volyn und Rivne entlassen, die zusammen mit nicht identifizierten Beamten des Zolldienstes operierten. Sie importierten systematisch Fahrzeuge in die Ukraine und reduzierten ihren strukturierten Wert fiktiv, um die Zollzahlungen zu minimieren.
Der Verkauf von Autos wurde für Bargeld durchgeführt, ohne die Einkommen in der Steuerberichterstattung widerzuspiegeln. Nicht-Anmeldungen aus der Tschechischen Republik, Polen, Dänemarks und Deutschlands, die als formelle Lieferanten fungierten, wurden verwendet, um das System abzudecken. Nach der Zollabfertigung wurden die Mittel aus dem Verkauf von Autos im Ausland durch Nicht -Commodity -Operationen abgeleitet.
Einer der wichtigsten Angeklagten des Falls ist LLC "KAPS Auto" (Lutsk), das 2023–2024 Fahrzeuge für fast 95 Millionen Hryvnias importierte. Die Ermittler stellten fest, dass mehr als 4,6 Millionen US -Dollar ins Ausland gebracht haben. Sein Anführer und Eigentümer ist Vitaliy Khoromets, der heute am 5. Februar 2025 für den nicht autorisierten Urlaub der Militäreinheit gesucht wird.
Besondere Aufmerksamkeit wurde auf ausländische Wirtschaftsverträge geschenkt, die fiktiv waren. Zum Beispiel registriert das tschechische Unternehmen International Trading House SRO, das offiziell an der Versorgung beteiligt ist, für einen Ukrainer, der seit 2021 nicht mehr in die Tschechische Republik gereist ist. Seine Unterschriften für Verträge stimmen nicht mit Passproben überein.
Vertreter von Unternehmen aus Polen, Dänemark und Deutschland betraten nach Angaben des Grenzdienstes in den Tagen der abschließenden Verträge überhaupt nicht die Ukraine. All dies sind Anzeichen systemischer Fiktivität und Legalisierung des Erlöses aus dem Verbrechen.
Die Untersuchung dauert an. Im Rahmen des Verfahrens nach Teil 3 der Art. 212, Teil 3 von Art. 209 und Teil 2 der Kunst. 364 des Strafgesetzbuchs sucht sucht, Verhaftungen von Eigentum und Befragungen der Personen.
