Die Nationale Agentur für Identifizierung, Verfolgung und Vermögensverwaltung (ARMA) hat die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die Firma „Ukraine Development and Consulting Group“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) bekannt gegeben. Das Unternehmen hatte versucht, die Verwaltung der beschlagnahmten Vermögenswerte des russischen Geschäftsmanns Ilja Alexandrow zu übernehmen, insbesondere für drei sanktionierte Unternehmen. Bei der Durchsicht der ARMA-Dokumente wurden jedoch falsche Angaben entdeckt, die die Grundlage für das Strafverfahren bildeten.
Das ursprüngliche Ziel des Unternehmens war die Teilnahme an einer Ausschreibung für die Verwaltung der Vermögenswerte dreier Unternehmen, darunter Romerm LLC, Yermrom LLC und Yermak Gold LLC. Am 15. Januar dieses Jahres wurde die Ausschreibung aufgrund von Problemen mit den eingereichten Unterlagen annulliert. Daraufhin versuchte das Unternehmen, gegen die Entscheidung der ARMA beim Kartellausschuss Berufung einzulegen, was das Verfahren um zwei Monate verzögerte.
Bei genauerer Prüfung der Unternehmensunterlagen entdeckte die Behörde eine Reihe falscher Angaben. Wie ARMA berichtete, handelte es sich um den ersten Fall, in dem ein potenzieller Vermögensverwalter wegen Urkundenfälschung strafrechtlich verfolgt wurde.
Die staatliche Behörde kontaktierte die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete. Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen versucht hatte, Dokumente zu fälschen, um die Verwaltung des Vermögens eines in der Ukraine verhafteten Russen zu erlangen, insbesondere eines eingefrorenen Halbfertigwarenwerks im Wert von über 350 Millionen Hrywnja.
Die Fälschung von Dokumenten durch das Unternehmen stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar, und die Polizei ermittelt derzeit gemäß zwei Artikeln des ukrainischen Strafgesetzbuches: Urkundenfälschung (Artikel 366) und widerrechtliche Aneignung von Eigentum (Artikel 191 Absatz 4).
Dieser Fall ist von Bedeutung, da ARMA zuvor noch nie mit solchen Verstößen konfrontiert wurde. Die Wichtigkeit des Falls liegt darin, dass Unternehmen, die beschlagnahmte Vermögenswerte verwalten wollen, einen einwandfreien Ruf besitzen und alle rechtlichen Anforderungen erfüllen müssen.
Derzeit laufen noch die Voruntersuchungen, und die Strafverfolgungsbehörden arbeiten aktiv daran, alle an dem versuchten Diebstahl von Vermögenswerten eines Russen Beteiligten vor Gericht zu bringen.
