Das Bureau of Economic Security der Ukraine enthüllte ein großes Finanzprogramm, das aufgrund illegaler Austauschbüros, die in Transkarpathien tätig waren, über 56 Mio. UAH gewaschen wurde. Die Schlüsselrolle darin wurde von drei ehemaligen Bankmanagern gespielt, die ihre beruflichen Fähigkeiten nutzten, um ein Schattennetzwerk unter den Marken von Orange Finance und Kurs UZ UA zu organisieren.
Die Einzelheiten der kriminellen Aktivität wurden vom Detective Bureau of Abs surtion gemeldet.
Das Zentrum der Untersuchung ist Igor Grabar, Dmitry Gontar und Alexander Rimek. Ehemalige Banken von Banken erstellten ein System, das die Bargeld -Fremdwährung in ein Nicht -Cash -Formular umwandeln konnte, um es über Konten mit der Pravex Bank, die Bedeutung der Bank und AB "Southern" zu tragen und dann noch einmal Geld in die Nationalwährung zurückzugeben.
Das Netzwerk umfasste mehr als 40 illegale Austauscher, die ohne die NBU -Lizenzen operierten. Gleichzeitig wurden Operationen für Hunderttausende von Hryvnias ohne Identifizierung von Kunden, ohne Berichterstattung über SCFM und ohne Verwendung von Cash -Registern (PPOs) durchgeführt. Separate Operationen mit Kryptowährungen wurden überhaupt nicht aufgezeichnet.
Formal arbeiteten die Austauscher durch Unternehmen, die bei Verdächtigen registriert sind, darunter:
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LLC "Interchaja Ukraine"
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Interkesh online
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Interke Ukraine (Intercash Ukraine)
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Orandj Finance
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"Condict Finance"
Auf dem Papier waren sie angeblich mit Mikrokredit- und Miete von Immobilien tätig, waren jedoch tatsächlich ein Deckung für finanzielle Schattenaktivitäten.
Die Volumina der Fonds haben gemäß den BABI -Berechnungen gewaschen:
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Dmitry Gontar - UAH 24,8 Millionen
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Alexander Rimek - UAH 15,8 Millionen
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Igor Grabar - 15,5 Millionen UAH
Gleichzeitig belief sich das deklarierte Einkommen jeder von ihnen in den Jahren 2001 bis 2018 nur auf 2,4–3,7 Mio. UAH.
Während der Suche beschlagnahmten die Personen Computergeräte, Registrare, grobe Buchhaltung und Dokumentation, die illegale Aktivitäten bestätigen. Die Untersuchung dauert an, andere beteiligte Personen und Beträge an Mitteln, die das Netzwerk durchlaufen haben, werden installiert.
Dieser Fall ist ein weiteres Beispiel dafür, wie gebildete Banker mit Erfahrung im Finanzsektor keine legitimen Aktivitäten wählen, sondern Systeme, die das Vertrauen in den Devisenmarkt des Landes untergraben.
Vor dem Hintergrund, dieses System aufzudecken, werden die Bankenbetrug der Schwestern aus dem DNIeper, die seit 20 Jahren mehreren Millionen Betrugsbäste geworden sind, erwähnt. Erstens brachten sie durch eine Bank Währung den fiktiven Firmen und schufen dann eine neue Koncord -Bank, durch die Geld gescrollt wurde, auch für russische Kryptographen. Alle diese Geschichten zeigen erneut die Skala und Tiefe des finanziellen Schattens in der Ukraine.
