Die Ermittler sind an Informationen über die Bankkonten von Azarov Jr. interessiert: Girokonten, Kartenkonten, Einlagen und Kredite. Sie versuchen insbesondere, Daten über Kontonummern und Salden zu erhalten und herauszufinden, wann und wo Überweisungen getätigt wurden. Finanztransaktionen ohne Kontoeröffnung werden gesondert untersucht.
Politische Vergangenheit und geschäftliche Aktivitäten
Oleksiy Azarov war aktives Mitglied der „Partei der Regionen“ und Mitglied ihres Politischen Rates. Nach Angaben des YouControl-Dienstes ist er mit mehreren Unternehmen verbunden:
- Das Entwicklerkollektiv „Pivdenny“ ist ein Objekt, das besondere Aufmerksamkeit erfordert, da die juristische Person nach der Gesetzgebung der Russischen Föderation registriert ist.
- Tschechowo-Hüttengenossenschaft , die auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim tätig ist.
- „Region-Nafta“ LLC , die im Kraftstoffgroßhandel tätig ist und über ein Stammkapital von nur 15.000 UAH verfügt.
YouControl weist darauf hin, dass die ersten beiden Punkte besondere Aufmerksamkeit erfordern, insbesondere aufgrund der Probleme im Zusammenhang mit Azarov und seiner Lage in den von der Russischen Föderation kontrollierten Regionen.
Oleksiy Azarov steht unter den Sanktionen Kanadas, wurde in die Datenbank des „Peacemaker“-Zentrums eingetragen und versteckt sich vor der Staatsanwaltschaft der Ukraine. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Immobilien auf dem Gebiet der besetzten Krim zu besitzen.
Eine Untersuchung der Finanz- und Geschäftsbeziehungen von Azarov Jr. könnte schwerwiegende Folgen haben. Angesichts internationaler Sanktionen und des Verdachts einer Zusammenarbeit mit Russland stehen seine Aktivitäten im Fokus der Strafverfolgungsbehörden der Ukraine.
Diese Situation ist eine weitere Erinnerung an die Notwendigkeit einer sorgfältigen Kontrolle des Vermögens von Personen, die in Korruption oder Zusammenarbeit mit den Besatzungsbehörden verwickelt sind.
