Polizeibeamte untersuchen die finanziellen Aktivitäten des Sohnes des ehemaligen Premierministers der Ukraine, Mykola Asarow

Die Ermittler sind an Informationen über die Bankkonten von Azarov Jr. interessiert: Girokonten, Kartenkonten, Einlagen und Kredite. Sie versuchen insbesondere, Daten über Kontonummern und Salden zu erhalten und herauszufinden, wann und wo Überweisungen getätigt wurden. Finanztransaktionen ohne Kontoeröffnung werden gesondert untersucht.

Politische Vergangenheit und geschäftliche Aktivitäten

Oleksiy Azarov war aktives Mitglied der „Partei der Regionen“ und Mitglied ihres Politischen Rates. Nach Angaben des YouControl-Dienstes ist er mit mehreren Unternehmen verbunden:

  • Das Entwicklerkollektiv „Pivdenny“ ist ein Objekt, das besondere Aufmerksamkeit erfordert, da die juristische Person nach der Gesetzgebung der Russischen Föderation registriert ist.
  • Tschechowo-Hüttengenossenschaft , die auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim tätig ist.
  • „Region-Nafta“ LLC , die im Kraftstoffgroßhandel tätig ist und über ein Stammkapital von nur 15.000 UAH verfügt.

YouControl weist darauf hin, dass die ersten beiden Punkte besondere Aufmerksamkeit erfordern, insbesondere aufgrund der Probleme im Zusammenhang mit Azarov und seiner Lage in den von der Russischen Föderation kontrollierten Regionen.

Oleksiy Azarov steht unter den Sanktionen Kanadas, wurde in die Datenbank des „Peacemaker“-Zentrums eingetragen und versteckt sich vor der Staatsanwaltschaft der Ukraine. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Immobilien auf dem Gebiet der besetzten Krim zu besitzen.

Eine Untersuchung der Finanz- und Geschäftsbeziehungen von Azarov Jr. könnte schwerwiegende Folgen haben. Angesichts internationaler Sanktionen und des Verdachts einer Zusammenarbeit mit Russland stehen seine Aktivitäten im Fokus der Strafverfolgungsbehörden der Ukraine.

Diese Situation ist eine weitere Erinnerung an die Notwendigkeit einer sorgfältigen Kontrolle des Vermögens von Personen, die in Korruption oder Zusammenarbeit mit den Besatzungsbehörden verwickelt sind.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

beliebt

Teile diesen Beitrag:

Mehr wie das
HIER

Biohacking: Die Wissenschaft optimaler Gesundheit, die Sie heute anwenden können

In der heutigen Welt geht das Konzept des „Biohackings“ weit darüber hinaus…

Haus der Zukunft: Tesla bringt kompakte Häuser für Familien auf den Markt.

Elon Musk überraschte die Welt erneut, diesmal im Bereich...

Wissenschaftler warnen: Kaffeerückstände bedrohen Gewässer

Jeden Morgen schütten Millionen von Menschen Kaffeesatz und Essensreste weg...

Verdacht auf Falschaussagen: Stellvertretender Stadtrat von Poltawa unter Verdacht der Falschaussage

Die Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft meldeten dem stellvertretenden Leiter der Polizei von Poltawa einen Verdacht...

Zwei Anwälte planten, einen Richter zu bestechen – NABU und SAPO meldeten Verdacht.

Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine haben gemeinsam mit Staatsanwälten der Spezialeinheit...

Ärzte aus Odessa halfen gegen Bezahlung bei der Umgehung des Dienstes – SBI meldet Verdacht.

In Odessa deckten Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros ein Komplott auf, das darauf abzielte, …

Restauratoren aus Kiew haben ein einzigartiges Leichentuch restauriert, das den Krieg überstanden hat.

Im Nationalreservat Kiew-Petschersker Lawra wurde ein einzigartiges Relikt präsentiert –...

Schwerer Skandal in Polen: Beamte des Verteidigungsministeriums hatten intime Beziehungen in einem Firmenwagen

Der ukrainische Vizeverteidigungsminister Serhij Bojew wurde in einem extrem...