Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben die Untersuchung des Strafverfahrens gegen ehemalige Spitzenbeamte der Bank „Finance and Credit“ abgeschlossen, die der Unterschlagung von Eigentum in Höhe von mehr als 608 Millionen Griwna verdächtigt werden. Nach Angaben der SDB organisierte einer der Aktionäre der Bank im Zeitraum von 2007 bis 2015 ein komplexes Kreditprogramm für von ihm kontrollierte Unternehmen, das es ermöglichte, die Gelder der Bank zur weiteren Legalisierung auf Offshore-Konten zu überweisen.
Der Plan funktionierte dank loyaler hochrangiger Bankbeamter, die die Kreditlimits für vom Aktionär kontrollierte Unternehmen ungerechtfertigterweise erhöhten. Nur einer dieser Vorfälle verursachte der Bank Verluste in Höhe von über 608 Millionen Griwna. Um ihr Vorgehen zu verschleiern, schlossen die Mitglieder der kriminellen Vereinigung Zusatzvereinbarungen zu den Hauptkreditverträgen ab und erhöhten die Limits, ohne der Bank liquide Sicherheiten zu stellen.
Die Statisten in diesem Fall werden gemäß den Artikeln 255 und 191 des Strafgesetzbuchs der Ukraine angeklagt, die die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und die Unterschlagung fremden Eigentums in besonders hohen Beträgen vorsehen. Ihnen drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis, die Beschlagnahmung ihres Eigentums und ein Verbot, bestimmte Positionen bis zu drei Jahre lang zu bekleiden.
Derzeit prüft die Verteidigung die Verfahrensunterlagen und übergibt sie anschließend dem Gericht. Es ist erwähnenswert, dass bereits im vergangenen Jahr ein Verfahren gegen einen der ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Bank eingeleitet wurde, der verdächtigt wird, mehr als 560 Millionen Griwna zugunsten des Eigentümers abgehoben zu haben.
