У 2024 році тринадцять громадян нашої країни стали власником Rolls-Royce Spectre — першого електричного автомобіля легендарного бренду. Вартість цього розкішного авто стартує від 500 тисяч доларів, а серед щасливих власників є чинні та колишні можновладці, а також і постаті, маловідомі широкому загалу.
Про це пише видання Антикор.
Наприклад, дніпровський бізнесмен Дмитро Карцигін, який роз’їжджає на Rolls-Royce Spectre вулицями Монако. Хто він такий, до чого тут колишні працівники фіскальної служби та коштом яких схем йому вдалося накопичити кошти на люксове життя, читайте в матеріалі нижче.
Знімок з екрана з сюжету «Батальйон «Rolls-Royce»»
Про Дмитра Карцигіна відомо недуже багато. Він є засновником трьох фірм, офіційна фінансова звітність яких точно не робить з нього мільйонера, який міг би собі дозволити купівлю одного з найдорожчих автомобілів. Його дружина – Юлія Карцигіна трохи більш відома особистість. Її батько в минулому успішний донецький бізнесмен Сергій Ханович. Він володів декількома розважальними закладами у Донецьку та водив дружбу з такими одіозними особистостями, як то ексдепутат Верховної Ради Микола Левченко. Левченко відомий своїми проросійськими поглядами. Це саме він допоміг так званому народному губернатору Павлу Губарєву озвучити «ультиматум» на сесії Донецької міської ради на початку ескалації конфлікту на Донбасі у 2014 році. Після захоплення влади сепаратистами у Донецьку Сергій Ханович заявив, що в його маєтку оселилась родина квазі-керівника Донеччини Дениса Пушиліна.
У 2011 році батько Юлії Карцигіної, яка тоді носила прізвище Хазіме, потрапив в неприємну історію. Він привселюдно побив донецького лікаря-стоматолога, який відмовив його дочці у лікуванні. Від ситуації Хановича «відмазували» все той же Микола Левченко та ще низка можновладців, включаючи верхівку донецької тоді ще міліції. Пікантність ситуації полягає у тому, що з одного боку Хановича витягували зі скандалу міліціянти, а стоматологу допомагали СБУшники, адже його батько був підполковником спецслужби, який перекваліфікувався у бізнесмена та власника відомого готелю «Вікторія» у Макіївці Донецької області. Від початку сепаратистських заворушень на Донбасі справа канула в Лету і Сергій Ханович переїхав у Київ, де почав розповідати історії про те, що система «розумний дім», встановлена у його маєтку, протягом багатьох років прослуховувала родину сепаратиста Пушиліна.
За даними журналістів, Rolls-Royce Spectre зареєстрований саме на дочку Хановича Юлію Карцигіну. Напочатку грудня 2024 року автівка ненадовго заїхала на територію України та одразу виїхала за кордон через Ужгород. Згодом її помітили в Монако.
За даними бази МВС України, Rolls-Royce Spectre з номерними знаками КА7777YU був зареєстрований в Україні 26 листопада 2024 року у сервісному центрі в Києві. А от адресою реєстрації вказаний нині окупований Донецьк.
Журналісти «Української правди», які першими повідомили про це авто, з посиланням на джерела стверджують, що автомобілем користується чоловік Юлії – Дмитро Карцигін, який за офіційними даними з Податкової не може собі дозволити подібну покупку.
За даними державних реєстрів зараз Дмитро Карцигін є власником трьох фірм у Дніпрі та ще трьох підприємств у минулому. Одне з них – ТОВ «Фірма Авілон», діяльність якого проливає світло на темну історію походження статків Дмитра Карцигіна.
Ця компанія була зареєстрована у 2016 році. Основний вид діяльності – неспеціалізована гуртова торгівля. Карцигін був її бенефіціарним власником з 2017 по 2019 рік.
Саме в цей період компанією зацікавилися правоохоронні органи. В листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області завела кримінальну справу за ознаками зловживання службовими обов’язками посадовою особою. Слідство з’ясувало, що колишній заступник начальника одного з відділів податкової міста Дніпра організував незаконну діяльність, до якої залучив чинних на той час та колишніх співробітників ДФС Дніпропетровської області, а також наближених осіб, які зареєстрували низку фіктивних фірм.
Схема полягала у наступному: на розрахункові рахунки підконтрольних компаній від підприємств реального сектору економіки Кривого Рогу, Дніпра, Києва, Запоріжжя та Харкова перераховувались безготівкові грошові кошти за нібито придбану продукцію (продукти харчування, фрукти, овочі, запчастини, послуги та інше). Насправді товари не купувались, а фінансові операції проводились для отримання проконвертованих коштів. В подальшому гроші, які надходили на фірми-одноденки, перераховувались на ТОВ «Трейдін ЛТД» та ТОВ «Фірма Авілон». Останньою на момент ведення слідства управляв Дмитро Карцигін.
Далі варто процитувати матеріали справи дослівно: «Встановлено, що ТОВ «Фірма Авілон» є гуртовим торговцем кліматичним обладнанням (кондиціонери, кліматичні установки та інше), яке реалізується на території України за готівку, а сформований податковий кредит та готівкові кошти, що накопичуються, отримуються… підконтрольними фіктивними суб’єктами господарської діяльності за їх оплату у безготівковій формі».
Щобільше, для видимості легальності операцій між фіктивними компаніями та ТОВ «Фірма Авілон» Карцигіна підписувались документи про купівлю-продаж товарів, завдяки чому формувався штучний податковий кредит та отримувалась готівка, яка надалі передавалась підприємствам реального сектору економіки за відрахуванням певного відсотка за надані послуги з конвертації коштів.
Простими словами ТОВ «Фірма Авілон», якою керував Дмитро Карцигін, була конвертаційним центром, завдяки якому наживались колишні чиновники Дніпровської фіскальної служби. Звичайно, сам Карцигін теж не залишався осторонь і отримував свій відсоток від операцій.
Всього у схемі було створено аж 22 фіктивні компанії, які проводили конвертацію коштів через ТОВ «Трейдін ЛТД» та ТОВ «Фірма Авілон», що належала Дмитру Карцигіну.
Протягом 2018 року суд видав одразу декілька дозволів на доступ до документів та речей згаданих у справі фірм-одноденнок, які згодом їх оскаржували. Останнє рішення суду датоване травнем 2019 року. Доступ до документів тоді вже просила Служба безпеки України, щоправда, їй було відмовлено.
На цьому справа «заглухла». Але для Дмитра Карцигіна це вже не мало жодного значення, адже свою роботу «конвертатора» для ділків з Дніпровської податкової він виконав і передав управління ТОВ «Фірма Авілон» іншій особі.
З матеріалів іншої справи, яка ведеться з серпня 2018 року, відомо, що до послуг фірми Карцигіна звертались не тільки колишні податківці, але й представники газових контор Дніпра. Вони проводили конвертацію через ТОВ «Фірма Авілон» в рамках державних програм щодо надання послуг розподілу природного газу для населення та встановлення лічильників з метою привласнення коштів. В травні 2019 року суд надав дозвіл на доступ до документів та фінансової звітності ТОВ «Фірма Авілон». Подальших рішень по кримінальній справі не було.
В сюжеті «Української правди», де був показаний Rolls-Royce Spectre Дмитра Карцигіна та його дружини Юлії, зауважується, що ймовірна причина його реєстрації в Україні попри використання за кордоном – ухилення від сплати податків. Це цілком вписується в діяльність Карцигіна, яку він вів ще перебуваючи у Дніпрі, а не на Лазуровому узбережжі.
Журналісти також показали світлини з люксового життя Юлії Карцигіної, де вона зокрема хвалиться відпочинком на найелітнішому гірськолижному курорті – Куршевель. Після виходу сюжету Карцигіна закрила свою сторінку в Instagram і навіть частково перейменувала її. Щобільше, в її описі з’явився патріотичний напис «Proud to be Ukrainian» (Пишаюся бути українкою).
Ще б пак, можна пишатися, адже саме Україна подарувала подружжю Карцигіних можливість проживати своє найкраще життя у найбільш елітних куточках світу.
