Die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft hat beim Obersten Antikorruptionsgericht Klage auf zivilrechtliche Einziehung von Vermögenswerten erhoben, die den Ermittlungen zufolge ohne legale Einkommensquellen erworben wurden. Es handelt sich um das Vermögen der ehemaligen Leiterin der Hauptabteilung des Staatlichen Steuerdienstes in der Region Tschernihiw, ihrer Mutter und ihres Sohnes.
Die Gesamtsumme der Vermögenswerte, die die Staatsanwaltschaft als Staatseinnahmen zurückfordern möchte, beträgt über 8,4 Millionen Hrywnja.
Wie die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention, das Staatliche Ermittlungsbüro und die SAPO herausfanden, erwarb die Familie des Beamten zwischen 2021 und 2023 Folgendes:
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Volvo-Auto
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Wohnung in einem Wohnkomplex in Kiew
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vier Parkplätze im selben Wohnkomplex.
Eine Analyse der amtlichen Erklärungen und Einkommensquellen ergab jedoch, dass die rechtmäßige Herkunft der Gelder für diese Anschaffungen nicht nachgewiesen werden konnte. Daher reichte die Staatsanwaltschaft Klage beim Gericht ein, um die Vermögenswerte für unbegründet erklären und der zivilrechtlichen Einziehung unterwerfen zu lassen.
Um die Prüfung des Falles zu gewährleisten, hat das Oberste Antikorruptionsgericht die betreffenden Vermögenswerte bereits beschlagnahmt.
Die zivilrechtliche Einziehung wird in der Ukraine im Rahmen der Antikorruptionsreform eingesetzt – es handelt sich um einen Rechtsmechanismus, der es dem Staat ermöglicht, Vermögen zu beschlagnahmen, das ohne nachgewiesene Einkommensquellen erworben wurde, selbst ohne Verurteilung, wenn das Gericht die Vermögenswerte als unbegründet einstuft.
Die südafrikanische Staatspolizei (SAPO) hat diese Regel bereits wiederholt auf Beamte von Steuer-, Zoll- und Strafverfolgungsbehörden angewendet. In diesem Fall ist das Eigentum auf den Namen von Verwandten eingetragen, das Gesetz erlaubt jedoch die Beschlagnahme von Vermögenswerten, wenn nachgewiesen wird, dass diese tatsächlich mit Mitteln des Beamten oder über mit ihm verbundene Personen erworben wurden.
Der Fall wird derzeit vom Obersten Gerichtshof geprüft. Sollte die Klage Erfolg haben, würde dies einen weiteren Präzedenzfall im Kampf gegen unrechtmäßige Bereicherung durch familiäre Verbindungen in staatlichen Behörden schaffen.
