Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat zusammen mit dem Nationalen Anti-Korruptionsbüro (NABU) einen groß angelegten Unterschlagungsplan des Nationalen Energieunternehmens „Ukrenergo“ aufgedeckt. Nach vorläufigen Angaben war der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Regionalrats Charkiw, der zum Tatzeitpunkt Abgeordneter des Regionalrats war, an der kriminellen Tätigkeit beteiligt. Der Verdächtige versteckt sich derzeit im Ausland.
Dies teilte der Pressedienst der SBU mit.
Den Akten zufolge organisierte er im April 2022 zusammen mit Komplizen einen Plan, um Strom von Ukrenergo für 58,44 Millionen UAH zu stehlen.
Der Stellvertreter hat zwei Komplizen in illegale Aktivitäten verwickelt: Gründer und Direktor eines Privatunternehmens in Kiew, das mit Energieträgern handelt.
Gemeinsam gründeten sie drei fiktive Unternehmen, über die sie Strom vom Vereinigten Energiesystem der Ukraine bezogen und an Endverbraucher verkauften.
Keines dieser Unternehmen bezahlte Ukrenergo für den Strom, den sie erhielten.
Gleichzeitig haben die Teilnehmer die von den Verbrauchern erzielten Gewinne unter dem Vorwand, Schulden gegenüber verbundenen Unternehmen zu begleichen, in den Schatten gestellt.
Anschließend wurden diese „als Schulden gezahlten Gelder“ auf die Konten eines anderen auf dem Balkan registrierten Unternehmens überwiesen.
Nach den Schlussfolgerungen der gerichtlichen Wirtschaftsprüfung der Kommission erlitt PJSC NEC Ukrenergo infolge dieser Maßnahmen Verluste in Höhe von 58,44 Mio. UAH.
Während der komplexen Maßnahmen durchsuchten die Polizeibeamten den Direktor der Kapitalgesellschaft in Kiew und informierten ihn über den Verdacht, die beiden anderen Beteiligten der Vereinbarung wurden in Abwesenheit über den Verdacht informiert.
Insbesondere der ehemalige Stellvertreter und der Gründer des Unternehmens, die sich im Ausland verstecken, werden gemäß den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine (je nach begangenen Verbrechen) verdächtigt:
◾️ TL. 3, 5 Kunst. 27 Stunden 5. Jahrhundert 191 (Organisation und Hilfe bei Unterschlagung, Verschwendung von Eigentum oder Besitz davon durch Amtsmissbrauch, begangen in besonders großen Beträgen durch eine organisierte Gruppe);
◾️ h. 3 Kunst. 27, Kap. 3 Kunst. 209 (Legalisierung (Geldwäsche) von durch Straftaten erlangtem Eigentum).
Die Handlungen des inhaftierten Direktors eines Privatunternehmens fallen unter Teil 5. Jahrhundert 191, Kap. 3 Kunst. 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Die Frage der Auswahl einer vorbeugenden Maßnahme für ihn wird gelöst.
Eine Untersuchung ist im Gange, um alle an der Vereinbarung Beteiligten vor Gericht zu bringen. Den Tätern drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis und die Beschlagnahme von Eigentum.
