Eine laute Untersuchung enthüllte ein großes Steuerhinterziehungsprogramm, das von einer Gruppe von Unternehmen im Zusammenhang mit dem Geschäftsmann Dmitry Gradoblyansky organisiert wurde. Nach den Materialien der vorläufigen Untersuchung in Strafverfahren gemäß Teil 3 der Art. 212 des Strafgesetzbuches der Ukraine, Verluste des Staatshaushalts überstieg 165 Millionen Hryvnias.
Im Zentrum des Programms - LLC "Capital Jewelry Factory" (Kyiv) und zwei verbundene Unternehmen - LLC "Avtext" (Dobropillya) und LLC "Aesensens" (Kiew). Sie waren eine Verschwörung mit einer Reihe einzelner Unternehmer und verkaufte systematisch Schmuck für Bargeld außerhalb der Steuerbuchhaltung.
Die auffällige Auswaage der Betrugsfälle. Nur im Rahmen einer Episode von Importen aus Italien, China und Thailand wurde 383,6 kg Schmuck in die Ukraine importiert, von denen 335 kg Gold. Die Kosten dieses Produkts lagen über 106 Millionen UAH, aber nur 43,75 Millionen UAH wurden offiziell erklärt. Nach den Schätzungen der Untersuchung führte eine solche Senkung zu einer Nichtzahlung von Mehrwertsteuer für 96 Millionen UAH und Einkommenssteuer für 69 Millionen UAH.
Im Jahr 2023–2024 hat Avexto LLC überhaupt keine Steuerberichte eingereicht, obwohl mehr als UAH 133 Millionen gemäß den Provisionsvereinbarungen die Konten des Unternehmens erhielten. Avenesens LLC handelte ähnlich: Im Jahr 2021–2024 erklärte das Unternehmen kein Einkommen, obwohl es von Unternehmern mehr als eine Milliarde Hryvnias erhielt, was den Import von Investmentgold mit fiktiven Geschäftstätigkeit abdeckte.
Gleichzeitig hat die Kapitalschmuckfabrik den gesetzlichen Eigentümer verändert - jetzt ist sie bei einem Einwohner des Black Sea und seiner Firma Metil Company LLC registriert. Die formellen Gründer Dmitry Gradoblyansky und Yuriy Muzychenko verließen die Unternehmen, wie die Untersuchung festgelegt hat, kontrollieren sie weiterhin die Vermögenswerte über die Dobrogo Charitable Foundation.
Dies ist eine typische Praxis der Verantwortung von Verantwortung: Wenn sich die Eigentümer ändern, anstatt Unternehmen zu beseitigen, wird "Umstrukturierung" durchgeführt, aber das tatsächliche Management bleibt in den Händen derselben Personen. In diesem Fall Gradoblyansky und seine Geschäftspartner.
