Die ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende und Miteigentümerin der iBox Bank, Olena Schewzowa, wurde vor über anderthalb Jahren international gesucht. Das Amt für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) wirft ihr Finanzbetrug in erheblicher Höhe und die Organisation von Geldwäschesystemen in Milliardenhöhe zugunsten illegaler Online-Casinos vor. Als Olena von den offiziellen Vorwürfen und der Eröffnung des Verfahrens erfuhr, flohen sie und zwei ihrer Komplizen ins Ausland.
BEB gelang es, die Genehmigung einzuholen und ein Ermittlungsverfahren durchzuführen, auch wenn es keine Verdächtigen gab. Als Ergebnis der Ermittlungen wurde Olena Shevtsova nach zwei Artikeln des ukrainischen Strafgesetzbuches angeklagt: Art. 203-2 „Illegale Aktivitäten bei der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien“ und Art. 209 „Legalisierung (Wäsche) von durch Straftaten erlangtem Eigentum“.
Seit die Verdächtigen auf die internationale Fahndungsliste gesetzt wurden, konnte die Polizei nur eine ihrer Komplizinnen, Iryna Tsyganok, ausfindig machen. Sie wurde im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit mit der Ukraine von polnischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen . Die Frage der Auslieferung der Verdächtigen wird derzeit diskutiert. Die Hauptfigur des Falles ist jedoch noch auf freiem Fuß.
Unbestätigten Berichten zufolge lebt Elena Schewzowa derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Aufenthaltsort einer weiteren Komplizin Schewzowas, Zoja Nesterowskaja, ist weiterhin unbekannt. Die Ermittlungen in ihrem Fall dauern jedoch an, und das Gericht prüft Klagen wegen einer millionenschweren Geldstrafe gegen ein anderes von Schewzowa gegründetes Unternehmen. Schewzowa selbst steht sogar auf der Sanktionsliste des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats .
Nach den Ermittlungen der BEB ist seit 2021 ein wirksames System zur Geldwäsche im Umlauf. Dabei handelt es sich um die sogenannte „Fehlkodierung“. Online-Casino-Spieler füllten ihre Spielkonten über das iBox-Terminalnetzwerk in der gesamten Ukraine auf. In der Spalte „Zahlungszweck“ gaben sie jedoch an, dass sie für Versorgungsleistungen oder den Kauf von Waren bezahlten. Die Gelder wurden auf die Konten von 20 fiktiven Unternehmen überwiesen, die mit illegalen Casinos in Verbindung stehen.
Die Zahlungen erregten weder bei der Nationalbank (NBU) noch bei den Steuerbehörden Interesse. Nach Schätzungen von BEB Shevtsov könnten auf diese Weise rund 5 Milliarden Griwna „gewaschen“ worden sein. Auch das illegale Glücksspielgeschäft profitierte spürbar, doch wie viel die Online-Casinos durch Steuerhinterziehung einsparen konnten, ist noch immer schwer abzuschätzen.
Illegale Finanztransaktionen beschränkten sich nicht nur auf die Geldwäsche über die iBox Bank. Ein weiteres ihrer Unternehmen – das Finanzunternehmen „LEO“ mit dem gleichnamigen Zahlungssystem – half auch Schatten-Glücksspielstrukturen, sich zu bereichern. Bis die Aktivitäten dieser Unternehmen von den staatlichen Behörden nicht bemerkt wurden.
Seit 2023 haben sich die Geschäfte von Shevtsova und ihren Unternehmen deutlich verschlechtert. Einerseits verlor die iBox Bank nach wiederholter Missachtung von Warnungen der staatlichen Regulierungsbehörde ihre Lizenz und wurde liquidiert. Wie es in der Erklärung der Nationalbank NBU heißt , wurde die Entscheidung „aufgrund systematischer Verstöße der Bank (iBox, Anm. d. Red.) gegen die gesetzlichen Anforderungen zur Prävention und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten“ getroffen. Vor dem Lizenzentzug hatte die Nationalbank offizielle Warnungen an das Management der iBox Bank verschickt, Geldstrafen verhängt und einzelne Transaktionen gestoppt, doch die iBox Bank selbst reagierte nicht.
Auch gegen FC „LEO“ wurden Maßnahmen ergriffen. Im Jahr 2023 verhängte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine Sanktionen gegen das Unternehmen für einen Zeitraum von fünf Jahren. Andererseits erregten die Aktivitäten des Unternehmens auch die Aufmerksamkeit der Nationalbank, die die Registrierung des LEO-Zahlungssystems annullierte und Informationen darüber aus dem Register der Zahlungsinfrastruktur strich. Die Regulierungsbehörde verhängte außerdem eine Geldstrafe von 73,5 Millionen UAH gegen „LEO“ .
Diese Geldbuße wurde jedoch noch nicht bezahlt: Das Unternehmen reichte Klage wegen der Rechtswidrigkeit der Geldbuße ein, und die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. Oder besser gesagt: Sie drehen sich im Kreis. Die NBU erklärte, sie werde gegen die Entscheidung des Kiewer Bezirksverwaltungsgerichts und den Beschluss des Sechsten Verwaltungsberufungsgerichts zur Aufhebung der Geldbuße gegen LLC FC LEO Berufung beim Kassationsgericht einlegen. Der Oberste Gerichtshof hat den Fall jedoch zur Neuverhandlung an das Gericht erster Instanz .
Shevtsova selbst weist jegliche Vorwürfe gegen sie zurück. Sie versichert, dass alle Liquidationen, Lizenzentzüge und der Verdacht auf finanziellen Missbrauch lediglich Versuche bestimmter Beamter seien, ihr Geschäft anzugreifen.
„ Ich verstehe absolut nicht, warum Sanktionen gegen mich verhängt wurden. Ich bin eine Patriotin meines Landes, nicht in Worten, sondern in Taten. Ich unterstütze unsere Verteidiger ab dem 24. Februar 2022 und tue alles, um eine zuverlässige Basis zu schaffen, Steuern zu zahlen und Geschäfte aufzubauen “, erklärte Shevtsova auf ihrer Facebook-Seite.
Allerdings behindert es auch aktiv den Fortgang des Verfahrens. „ Anwälte verzögern die Ermittlungen auf jede erdenkliche Weise, um ihre strafrechtliche Verfolgung hinauszuzögern. Insbesondere wechseln die Verteidiger in dem Fall ständig und verlangen jedes Mal Zeit, um die Materialien zu prüfen, es werden zahlreiche Vertagungen des Verfahrens eingeleitet und die bestellten freien Anwälte erscheinen nicht zu Gerichtsverhandlungen “, heißt es in der BEZ-Erklärung.
Auch die Richter haben es verstanden. Die Entscheidung, eine spezielle Voruntersuchung zuzulassen, „ wurde trotz des beispiellosen Informationsangriffs und der persönlichen Verfolgung der Richter des Lytschakiw-Bezirksgerichts in Lwiw .“
Die Aussichten auf ein Urteil gegen Olena Shevtsova und ihre Komplizen sind weiterhin ungewiss. Die Hauptfigur des Falles steht weiterhin auf der internationalen Fahndungsliste. Die Nationalbank konnte die Zahlung der Geldstrafe von FC „LEO“ Shevtsova bisher nicht erzwingen. Durch die Verzögerungen der Anwälte wird sich der Fall auf unbestimmte Zeit verzögern, sodass die Strafverfolgungsbehörden Shevtsova nicht vor Gericht bringen können.
