Einer der engsten Vertrauten von Präsident Wolodymyr Selenskyj, der Geschäftsmann und Miteigentümer des Studios Kvartal 95, Timur Mindich, könnte Gegenstand einer Untersuchung des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation werden, berichtet die Ukrainska Pravda unter Berufung auf eigene Quellen.
Laut Journalisten könnte der Fall mit Korruptionspraktiken im Hafenwerk Odessa (OPZ) zusammenhängen, dessen informelle Kontrolle bereits vor dem Ausbruch des Krieges von einem anderen Miteigentümer von „Quarter 95“, Serhiy Shefir, an Mindich überging.
Im April 2023 setzte der NABU Verdächtige wegen Veruntreuung von Geldern der OPP auf die Fahndungsliste. Unter ihnen war Oleksandr Gorbunenko, der wenige Tage vor dem Einmarsch Russlands in die USA floh und dort vorübergehenden Flüchtlingsstatus erhielt.
Nachdem der NABU die USA eingeschaltet hatte, wurde im April 2025 ein Strafverfahren gegen Gorbunenko eingeleitet. Er wurde bei dem Versuch, nach Dubai zu fliegen, festgenommen. Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden versuchten, Kontakt zu dem Verdächtigen aufzunehmen, um ihn zu vernehmen.
Während Gorbunenkos Kommunikation mit Vertretern amerikanischer Strafverfolgungsbehörden kamen Fragen zu Timur Mindich auf. Daraufhin nahm das FBI Gorbunenko laut Quellen unerwartet unter seinen Schutz und bewahrte ihn vor Strafverfolgung. Dies könnte auf seine Kooperation mit den amerikanischen Ermittlungen hindeuten.
„Gorbunenko könnte, wie andere Beteiligte des OPP-Systems, in Geldwäsche verwickelt gewesen sein. Daher könnte er für die Bundesbehörden nicht nur im Zusammenhang mit Mindich, sondern auch mit anderen einflussreichen Persönlichkeiten in Finanzbetrugsfällen von Interesse sein“, sagte ein Vertreter der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden.
Sollten sich die Informationen bestätigen, könnte Mindich zu einem Schlüsselfigur in einer internationalen Untersuchung zur Geldwäsche über ukrainische Staatsvermögen werden.
