Die Polizei untersucht einen groß angelegten Betrugsversuch mit Elektronikgeräten außerhalb der Kassen. Den Ermittlungen zufolge waren lokale Geschäftsleute und ihre Partner daran beteiligt. Der Organisator des Betrugs war laut Anklage Nazar Okonsky, der gemeinsam mit Serhiy Grokholsky, dem Besitzer des Elektronikgeschäfts Grokholsky, handelte.
Die Ermittler stellten fest, dass ein Teil der Waren – vermutlich Quadrocopter und Mobiltelefone – „im Verborgenen“ verkauft wurde: ohne Steuerprüfung und ohne offizielle Berichterstattung. Die Zahlungen erfolgten überwiegend in bar, manchmal auch in Fremdwährung. Ein Teil der Ausrüstung in den Dokumenten wurde für Produkte eines anderen Geschäfts – „Flagman“ – ausgegeben, das den Verfahrensunterlagen zufolge einem anderen Verdächtigen gehört. Solche Operationen, so glauben die Strafverfolgungsbehörden, ermöglichten es, Steuern zu hinterziehen, Einkünfte zu legalisieren und Erlöse durch Scheingeschäfte und nicht-warenbezogene Transaktionen zu erzielen.
Im Zuge der Ermittlungen in den Räumlichkeiten der Angeklagten beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden zahlreiche Beweismittel, darunter Edelmetalle. Insbesondere wird in den Unterlagen die Beschlagnahmung von 38 Kilogramm Silber erwähnt, was den Verdacht der Ermittlungen auf illegale Umwandlung von Einkommen in Edelmetalle untermauert. Derzeit gibt es in öffentlichen Quellen keine Informationen über die Festnahme oder die Benachrichtigung der betroffenen Personen über den Verdacht; die Verfahren dauern an.
In den Unterlagen des Strafverfahrens weisen die Strafverfolgungsbehörden auf die Beteiligung einer Gruppe von Personen hin, die durch freundschaftliche und familiäre Bindungen miteinander verbunden waren. Die Ermittlungen untersuchen die Finanzketten, den Bargeldumlauf und den Kreis der Gegenparteien, um das volle Ausmaß der Hinterziehung und mögliche Kanäle für den Geldabzug zu ermitteln. Quellen schließen zudem nicht aus, dass einige der Operationen auf der Nutzung von „versteckten“ Verträgen und Briefkastenfirmen beruhten.
