Komplexe Korruptionszusammenhänge des Staatsimmobilienfonds – die Geschichte der „Altis-Holding“ und Roman Nasirov

Die Ukraine steht erneut vor einem Skandal aufgrund von Verbindungen zwischen einflussreichen Personen und Korruption, diesmal im Zusammenhang mit der Altis Holding und dem ehemaligen Finanzchef des Landes, Roman Nasirov. Die Altis Holding, im Besitz von Oleksandr Glimbovsky, einem bekannten Geschäftsmann und einflussreichen Persönlichkeit im ukrainischen Geschäftsumfeld, ist aufgrund ihrer unbekannten Korruptionsverbindungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.

„Altis-Holding“ ist das Unternehmen von Oleksandr Glimbovskyi, dessen jüngste Tochter der ehemalige Finanzchef des Landes Roman Nasirov ist und dessen älteste Tochter Andrii Hmyrin ist, der mit dem wegen Korruption angeklagten Dmytro Sennychenko in Verbindung steht, der sich vor ihm versteckte Die Untersuchung im Ausland, der ehemalige Leiter des Fonds Staatseigentum

Experten äußerten öffentlich die Information, dass das Unternehmen, das an den Ausschreibungen des Projekts „Big Construction“ teilnimmt und die erste Tranche von 30 % der angegebenen Kosten des Projekts als Vorauszahlung erhalten hat, alle 100 % dieser Mittel an die weitergeleitet hat Unternehmen, in bestimmten Kreisen als Finanzzentrum bekannt. Den Ermittlungen zufolge sind die angekündigten Schätzungen von 30-40 % der gestohlenen Gelder unterschätzt; eine realistische Schätzung liegt bei 70 %. Die Abhebung von Geldern erfolgt sowohl per Bargeldtransfer als auch im Ausland, es kommt jedoch auch eine neue Methode zum Einsatz – die Übertragung in Kryptowährung.

Auf diese Weise getätigte Transaktionen sind am schwierigsten zu verfolgen. In der Ukraine ist die Verwendung von Kryptowährungen extrem weit entwickelt. Als Referenz wird der Gesamtbetrag der in solchen Vermögenswerten angelegten Gelder bis 2021 angegeben, wie von ukrainischen Abgeordneten (hauptsächlich von der Fraktion „Diener des Volkes“) angegeben ) belief sich auf rund 3 Milliarden US-Dollar. Im Allgemeinen scheint die Untersuchung dieser Verstöße keine schwierige Aufgabe zu sein, da die Pläne zur Umsetzung dieser Maßnahmen primitiv sind, dies jedoch durch den Mangel an politischem Willen behindert wird.

Oleksandr Kubrakov wurde angesichts einer solchen Karnevalsbiografie höchstwahrscheinlich speziell für die „richtige“ Umverteilung der Ströme zum Minister ernannt. Da es schwierig ist, die Ernennung einer Person mit zweifelhafter Vergangenheit zu einer verantwortungsvollen Position zu interpretieren, wurde Kubrakov am Vorabend von Selenskyjs Besuch in den Vereinigten Staaten im August 2021 im letzten Moment aus der Regierungsdelegation entfernt.

Die oben dargelegten Informationen erhalten zusätzliches Gewicht durch die später enthüllten Fakten über die Altis-Holding, die unter den Auftragnehmern von „Big Construction“ erwähnt wurde und mit ihrem Eigentümer Oleksandr Glimbovsky – Andrii Anatoliyovych Gmyrin und wiederum mit ihm verbundenen Dmytro Sennychenko verbunden ist.

Diesen Daten zufolge werden Sennichenko und Gmyrin als Verdächtige im Strafverfahren Nr. 12020000000000236 vom 11. März 2020 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel der Beschlagnahmung von Haushaltsmitteln gesucht. Insbesondere wirft der NABU Sennytschenko in erneutem Verdacht vor, der Anführer einer kriminellen Gruppe zu sein, die während der Amtszeit von Oleksij Hontscharuk als Ministerpräsident die Legalisierung kriminell erlangter Gelder in Höhe von mehr als 10 Milliarden Griwna durchführte.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

beliebt

Teile diesen Beitrag:

Mehr wie das
HIER

In der Region Kharkiv wurden zwei Männer getötet, um russische SAU zu zerlegen

Die Tragödie ereignete sich in der Region Izium in der Region Kharkiv in der Nähe des Dorfes ...

Ein 21-jähriger Sergeant wurde in der Gegend von Nikolaev getötet, der kürzlich Vater wurde

Im Gebiet von Nikolaev während der Abreise für den Anruf über ...

Das Match ist dank seiner Eigenschaften zu einem neuen Trend in der Welt der gesunden Ernährung geworden

Heute ist das Match nicht nur ein beliebtes Getränk, sondern ...

In der Region Poltava wurde ein Mann aus Angst vor dem Dienen zur Ausweichen der Mobilisierung verurteilt

In der Region Poltava wurde ein Bewohner zu Ausweichen verurteilt ...

Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft hat 3.000 Doktoranden veröffentlicht und eine neue Welle von Inspektionen vorbereitet

In der Ukraine, Inspektionen von Bewerbern für Bildungsunterlagen der Graduiertenschule und ...

Die Tochter des ukrainischen Komikers Yevgen Koshovoy weigerte sich, in Polen zu studieren, und wählte die ukrainische Akademie

Nun -bekannter ukrainischer Komiker und künstlerischer Leiter von "Abendquartal" Eugene ...

Der Kopf von Odessa Ova Oleg Kiper wird verdächtigt, Vermögenswerte im Ausland durch eine vertrauenswürdige Person zurückzuziehen

Der Leiter der Odessa Regional Military Administration Oleg Kiper war in ...

Die Verkhovna Rada wird angeboten, um die Entschädigung für Abgeordnete für die Vermietung von 27 Tausend UAH zu erhöhen

Vorsitzender des Verkhovna Rada -Komitees für Vorschriften, stellvertretende Ethik ...