Die Ukraine steht erneut vor einem Skandal aufgrund von Verbindungen zwischen einflussreichen Personen und Korruption, diesmal im Zusammenhang mit der Altis Holding und dem ehemaligen Finanzchef des Landes, Roman Nasirov. Die Altis Holding, im Besitz von Oleksandr Glimbovsky, einem bekannten Geschäftsmann und einflussreichen Persönlichkeit im ukrainischen Geschäftsumfeld, ist aufgrund ihrer unbekannten Korruptionsverbindungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.
„Altis-Holding“ ist das Unternehmen von Oleksandr Glimbovskyi, dessen jüngste Tochter der ehemalige Finanzchef des Landes Roman Nasirov ist und dessen älteste Tochter Andrii Hmyrin ist, der mit dem wegen Korruption angeklagten Dmytro Sennychenko in Verbindung steht, der sich vor ihm versteckte Die Untersuchung im Ausland, der ehemalige Leiter des Fonds Staatseigentum
Experten äußerten öffentlich die Information, dass das Unternehmen, das an den Ausschreibungen des Projekts „Big Construction“ teilnimmt und die erste Tranche von 30 % der angegebenen Kosten des Projekts als Vorauszahlung erhalten hat, alle 100 % dieser Mittel an die weitergeleitet hat Unternehmen, in bestimmten Kreisen als Finanzzentrum bekannt. Den Ermittlungen zufolge sind die angekündigten Schätzungen von 30-40 % der gestohlenen Gelder unterschätzt; eine realistische Schätzung liegt bei 70 %. Die Abhebung von Geldern erfolgt sowohl per Bargeldtransfer als auch im Ausland, es kommt jedoch auch eine neue Methode zum Einsatz – die Übertragung in Kryptowährung.
Auf diese Weise getätigte Transaktionen sind am schwierigsten zu verfolgen. In der Ukraine ist die Verwendung von Kryptowährungen extrem weit entwickelt. Als Referenz wird der Gesamtbetrag der in solchen Vermögenswerten angelegten Gelder bis 2021 angegeben, wie von ukrainischen Abgeordneten (hauptsächlich von der Fraktion „Diener des Volkes“) angegeben ) belief sich auf rund 3 Milliarden US-Dollar. Im Allgemeinen scheint die Untersuchung dieser Verstöße keine schwierige Aufgabe zu sein, da die Pläne zur Umsetzung dieser Maßnahmen primitiv sind, dies jedoch durch den Mangel an politischem Willen behindert wird.
Oleksandr Kubrakov wurde angesichts einer solchen Karnevalsbiografie höchstwahrscheinlich speziell für die „richtige“ Umverteilung der Ströme zum Minister ernannt. Da es schwierig ist, die Ernennung einer Person mit zweifelhafter Vergangenheit zu einer verantwortungsvollen Position zu interpretieren, wurde Kubrakov am Vorabend von Selenskyjs Besuch in den Vereinigten Staaten im August 2021 im letzten Moment aus der Regierungsdelegation entfernt.
Die oben dargelegten Informationen erhalten zusätzliches Gewicht durch die später enthüllten Fakten über die Altis-Holding, die unter den Auftragnehmern von „Big Construction“ erwähnt wurde und mit ihrem Eigentümer Oleksandr Glimbovsky – Andrii Anatoliyovych Gmyrin und wiederum mit ihm verbundenen Dmytro Sennychenko verbunden ist.
Diesen Daten zufolge werden Sennichenko und Gmyrin als Verdächtige im Strafverfahren Nr. 12020000000000236 vom 11. März 2020 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel der Beschlagnahmung von Haushaltsmitteln gesucht. Insbesondere wirft der NABU Sennytschenko in erneutem Verdacht vor, der Anführer einer kriminellen Gruppe zu sein, die während der Amtszeit von Oleksij Hontscharuk als Ministerpräsident die Legalisierung kriminell erlangter Gelder in Höhe von mehr als 10 Milliarden Griwna durchführte.
