Die polnischen Untersuchungsbehörden stellten fest, dass die Verwandten des Experten der MSEC Khmelnytsky -Region Tatiana Group, die sich aktiv mit dem Export von erheblichen Geldbeträgen im Ausland befassten, auch nachdem die Kruppe der illegalen Anreicherung verdächtigt worden war. Laut Glavcom führten die polnischen Strafverfolgungsbeamten nach Angaben der polnischen Strafverfolgungsbeamten Finanztransaktionen mit kriminellen Mitteln durch und exportierten sie durch ukrainisch-polische Kontrollpunkte.
Insbesondere im Zeitraum von Mai 2022 bis Oktober 2024 importierte Tatiana, ihr Ehemann Wladimir und die Tochter -in der Laute Kateryna importierten eine beträchtliche Menge Bargeld, die an Bankkonten in Polen gezahlt und dann in die Schweiz und die USA übertragen wurde. Strafverfahren, die an die ukrainischen Strafverfolgungsbeamten übertragen wurden, bezeugen die Umsetzung illegaler Finanztransaktionen mit diesen Mitteln.
Die ukrainische Staatsanwälte haben einen neuen Fall gemäß dem Artikel "Legalisierung) des erhaltenen Eigentums eröffnet und auch die internationale Rechtshilfe eingeladen, um Zugang zu Tatiana und Catherine Krups Bankkonten in Polen und Österreich -Banken zu erhalten. Darüber hinaus ist geplant, den Sohn von Tatiana, den Ausgang des Pensionsfondsmanagements in der Region Khmelnytsky, Alexander Krup mit den exportierten Fonds zu befragen.
Es sollte daran erinnert werden, dass Tatiana Krupa nach Beginn der Untersuchung bei der Verabschiedung der Ukraine, die von polnischen Zollbeamten aufgezeichnet wurde, keinen beträchtlichen Wert an Bargeld erklärt. Der Staatsanwalt gab an, dass die Mittel auf Konten bei Schweizer Banken übertragen wurden. Trotz des Antrags sei es jedoch nicht möglich, Konten zu blockieren, da nach Erhalt des Status des Verdächtigen solche Konten fehlten.
