Laut der auf der Website bihus.info veröffentlichten Untersuchung bestehen schwerwiegende Verdachtsmomente hinsichtlich der Verbindungen zwischen illegalen Tankstellen und den Familien hochrangiger Beamter, insbesondere den Schwestern des Chefs der Nationalpolizei, Ivan Vyhivskyi.
Für die Schwester des Chefs der Nationalpolizei, Ivan Vyhivskyi, wurde eine Beteiligung an der Firma „Yugnefteproduct“ LLC registriert, die im Kraftstoffgroßhandel tätig ist. Im Zeitraum 2022–2023 verkehrte das Unternehmen mit mindestens zwei Personen, die an einem Strafverfahren beteiligt waren, gegen das die Polizei unter der Leitung von Vyhivskyi ermittelte.
Anfang 2023 Die Nationalpolizei der GSU nahm den Fall einer ganzen kriminellen Gruppe auf, die den Ermittlungen zufolge den illegalen Import und Handel mit Kraftstoff organisierte.
Der Version der Untersuchung zufolge wurde Kraftstoff in den Häfen von Izmail (Region Odessa) unter Umgehung des Zolls – und damit unter Umgehung von Kontrollen und Steuern – einfach in Benzin-Lastwagen geschüttet, die ihn dann durch das Land transportierten und den Kraftstoff verkauften Bargeld, also unter Umgehung von Kontrolle und Steuern.
Die Untersuchung schrieb „Continental Trade“ LLC und dem zugehörigen TD „Ukrainian Terminal“ eine der Schlüsselrollen in dieser Geschichte zu. Angeblich waren sie selbst in den Schattenhandel mit Treibstoff verwickelt und halfen anderen bei der Steuerhinterziehung.
Zur gleichen Zeit in diesem Jahr, als Wyhivskyis Ermittler die Aktivitäten von „Continental“ untersuchten, wurde dieses Unternehmen zu einem der größten Lieferanten von „Yugnefteprodukt“, also der Schwester von Wyhivskyi.
Wyhivskyis Schwester ist nicht nur Großhändlerin, sondern baut auch ein Einzelhandelsgeschäft auf. Im Jahr 2020 kauften sie und ihre Partner zwei Hektar Land am Ortseingang von Mykolajiw und eröffneten dort eine Tankstelle unter der Marke KIV OIL.
Als Journalisten Ende April diese Tankstelle besuchten, verkauften sie dort Kraftstoff ohne Lizenz, ohne Schecks und gegen Bezahlung in bar oder mit der Karte eines Mannes, der in einem nahegelegenen Café Kaffee verkauft.
