Vyacheslav Lysenko, Miteigentümer des CEO Club Ukraine, wurde verdächtigt, an der Gründung eines Untergrundkasinos und eines betrügerischen Callcenters in Kiew beteiligt gewesen zu sein. Den zufolge überwachten Strafverfolgungsbehörden die Aktivitäten von Lysenko lange Zeit, und die Kontrolle endete mit einer Durchsuchung am 30. April im Geschäftszentrum, wo die genannten Einrichtungen entdeckt wurden.
Derzeit ist V'yacheslav Lysenko ins Ausland geflohen.
Mykhailo Serhiyovych Slipukha wurde in diesem Fall von den Strafverfolgungsbehörden verdächtigt . Er ist Direktor in zwei Unternehmen, die einem Aktionär des Logistikunternehmens Meest China gehören, einem Mitglied des Aufsichtsrats des CEO Club Ukraine V'yacheslav Lysenko .
Das Geschäftszentrum befindet sich in Degtyarivska, 33V. Die Durchsuchungen erfolgten nicht nur dort – es gab mehr als zehn davon gleichzeitig an verschiedenen Adressen. Das Hauptbüro von Lysenko befindet sich insbesondere in der Butysheva Lane 23, wo Slipukha auch Direktorin ist.
Laut Babel ist auch der Name Lysenko in dem Fall enthalten. Slipukha und Lysenko antworteten nicht auf Babels Anrufe.
