Detectives des Bureau of Economic Security enthüllte ein großes Steuerhinterziehungsschema im Zusammenhang mit einer Gruppe von Unternehmen, die unter der Marke "Capital Jewelry Factory" tätig sind. Im Zentrum des Falls - Geschäftsmann Dmitry Gradoblyansky, der trotz der formellen Ablehnung eines Geschäftsanteils der Begünstigte von Affiliate -Strukturen und gemeinnützigen Stiftungen bleibt. Darüber schreibt Ausgabe 368.Media.
Strafverfahren №72024001410000070, verstoßen gemäß Teil 3 von Art. 212 des Strafgesetzbuchs der Ukraine beschreibt die Aktivitäten von drei Unternehmen - SLUF LLC, Avexto LLC und Aness LLC, die seit 2021 in bar sind und Steuerbuchhaltung vermeiden. Nach der Untersuchung verursachte der Staatshaushalt Verluste von mehr als UAH 165 Millionen.
Die größte Aktivität wurde von LLC "SVF" gezeigt - einer juristischen Person mit 175 Filialen in der Ukraine. Das Unternehmen importierte Produkte aus Italien, China und Thailand - 335 kg Gold für eine Gesamtmenge von 106 Mio. UAH. Bei Marktpreisen könnte der Umsatz mehr als UAH 525 Millionen bedeuten, aber nur 43,75 Mio. UAH wurden erklärt. Daher wurde die Steuerhinterziehung auf mehr als 96 Millionen Mehrwertsteuer und UAH 69 Millionen geschätzt.
LLC "Avexto" (Donezk -Region) hat den STS im Jahr 2023–2024 keine Berichte vorgelegt, aber sein Konto erhielt mehr als UAH 133 Millionen, von denen mehr als 100 Millionen von der JSC "RVS Bank" von der JSC "RVS Bank". Avenesens erhielt im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum 1,1 Milliarden UAH von Unternehmern im gleichen Zeitraum unter dem Deckmantel von "Provisionsverträgen", wobei Goldgots von den Vereinigten Arabischen Emiraten um 246 Millionen importiert wurden.
Diese Operationen wurden vollständig außerhalb des Steuerkontrollsystems durchgeführt und dienten gemäß der Untersuchung als Mechanismus für den Verkauf von Schmuck im Schattensektor.
Im Jahr 2024 wurde das rechtliche Eigentum an Suuf für einen Bewohner des Schwarzmeer -Lyudmila Morozov und der Metail Company neu aufgelegt. Gradoblyansky selbst blieb jedoch wie Yuriy Muzychenko im Management der Dobrog Charitable Foundation, die in direktem Zusammenhang mit Geschäftsanlagen steht.
Tatsächlich kann dies auf einen Versuch hinweisen, sich von Strafverfahren zu distanzieren, aber die wirkliche Kontrolle über finanzielle Ströme beizubehalten.
