Das Kapital enthüllte ein großes Maß zur Auszahlung und Legalisierung von Mitteln, das nach vorläufigen Daten durch den Entwickler der LLC "Capital Group" (EDRPOU 36175203) implementiert wurde. Wie sich herausstellte, verwendete das Unternehmen ein komplexes Netzwerk fiktiver Transaktionen, Unternehmensunternehmen im Ausland und falsche Personen, um Vermögenswerte außerhalb der Ukraine zu übertragen.
Nach den bestehenden Informationen waren Cyprus (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), das Vereinigte Königreich (StickTop Ltd, SG Sgtlitsa Group Ltd) und die Slowakei (Fibis SRO) an dem Programm beteiligt. Durch sie wurden fiktive Investitionen, Vermögensbörsen und die Bewegung von Geldern im Zusammenhang mit dem Verkauf von Immobilienobjekten in Kiew durchgeführt.
Die LLC "Capital Group" ist mit Wladislav Molchanova verbunden, der ein Co -Fax des Unternehmens ist, aber unter den Begünstigten nicht offiziell auftritt. Trotzdem behält dies nach den verfügbaren Daten die tatsächliche Kontrolle über das Unternehmen bei. Andere CO -Besitzer sind ihr Sohn Ivan Molchanov und drei litauische Staatsbürger. Der Hauptanteil (89%) gehört zum Zypern Elakol Developments Ltd.
Das Unternehmen hat eine mehrdeutige Geschichte: Von 2008 bis 2015 erhielt es mehr als 200 Hektar Staatsland aus dem staatlichen Unternehmen "poppcha-vodisch", was nach Schätzungen den Staat durch über UAH 380 Millionen Verluste verursachte. Außerdem hat der Warsaw Plus -Wohnkomplex die Baudichte um das 2,2 -fache übertroffen, was die Last der Stadtinfrastruktur verursachte.
Besondere Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbeamten wurde von Vermögenswerten angezogen, insbesondere von der Elite -Villa in Lazurore France im Wert von mehr als 20 Millionen Euro, die auf Koksi Holding Ltd. entwickelt wurden. Die Daten weisen auf die Beziehung zwischen Molchanova und ihrem Ex -Husband, die wahrscheinlich auch nach offizieller Scheidung weiter verwalten.
Derzeit werden die Aktivitäten des Unternehmens und seiner damit verbundenen Strukturen auf mögliche Wäsche, Steuerhinterziehung und illegale Anreicherung überprüft. Trotz der Entlassung zahlreicher Verstöße bleibt die Situation ohne offizielle Eingriff von Strafverfolgungsbehörden.
