In der Hauptstadt haben die Strafverfolgungsbehörden eine groß angelegte, organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, die systematisch am illegalen Vertrieb von elektronischen Zigaretten mit Aromastoffen beteiligt ist, deren Verkauf in der Ukraine verboten ist.
Die Anführer der Gruppe sind Saveliev Nikon Georgievich, Romanova Yaroslava Borisovna und Filimonova Marina Sergiyevna. Sie bezogen kontrollierte juristische Personen und Einzelpersonen ein, insbesondere die Par Trade LLC, die Pit Trade LLC und den Einzelunternehmer Shevchenko Bohdan Artemovich, um ein umfassendes System für die Lieferung und den Verkauf illegaler Produkte aufzubauen.
Die Hauptverkaufsstellen waren beliebte Einkaufszentren in Kiew: Metrograd, Rivermall, Skymall und Globus. Die Ladenfronten der Ketten Tobacco and Vape und Cloud 21 dienten lediglich als Tarnung für die illegalen Geschäfte.
Den Ermittlungen zufolge koordinieren Romanova und Filimonova als Nutznießerinnen von „Par Trade“ und „Pit Trade“ zentrale Prozesse – von Logistik und Personalkontrolle bis hin zur Erfassung und Führung von Schwarzgeldkonten. Sie tätigen bargeldlose Zahlungen über kontrollierte Einzelunternehmer, heben das Geld bar ab und minimieren so ihre Steuerlast. Savelyev ist für den Betrieb der Filiale „Cloud 21“ verantwortlich und kontrolliert Personal, Geldflüsse und die technische Absicherung, einschließlich Manipulationen an den Zahlungsterminals.
Pit Trade LLC ist wiederholt wegen Gesetzesverstößen vor Gericht erschienen – von der fehlenden Registrierung von Abwicklungstransaktionen bis hin zur Nichtausstellung von Finanzchecks, was durch die Urteile der Bezirksgerichte Solomyansky, Podilsky und Shevchenkivsky in Kiew bestätigt wird.
Auf Grundlage der gesammelten Fakten wurde eine Beschwerde eingereicht, in der eine vollständige Prüfung der Aktivitäten der an dem System beteiligten Unternehmen sowie Maßnahmen zur Unterbindung des illegalen Handels mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren in der Hauptstadt gefordert wurden.
