Das Kyiv Court des Holosiivskyi -Bezirks von Kyiv beschlagnahmte die Räumlichkeiten des Hotels des Mikhal -Klosters in der Ivan Mazepa Street (11) sowie für 292 Millionen Hryvnias aufgrund der Tikweto Company LLC. Es wurde aus dem Gerichtsbeschluss im Rahmen des im Rahmen des Artikels über Geldwäsche eröffneten Strafverfahrens bekannt.
Es ist eine Immobilie von mehr als 6,7 Tausend Quadratmetern, die den Status eines Denkmals der lokalen Architektur hat. Es sind diese Räumlichkeiten, die Gegenstand von langfristigen Rechtsstreitigkeiten, Handels- und Finanztransaktionen mit zweifelhaften Herkunft wurden.
Der Fall wurde am 24. April 2025 registriert. Das Bureau of Economic Security untersucht. Der Grund für das Strafverfahren war eine Benachrichtigung von der Privatbank an die SCFM des TIKvel -Unternehmens wird fast 292 Millionen UAH auf den Bericht eines privaten Auftragnehmers mit dem Ernennung "zum Kauf an Sätzen" übertragen. Die Bank hat vermutet, dass der Betrieb mit dem Umgehung der Sanktionen, die dem Geschäftsmann Constantine Zhevago auferlegt wurden, in Verbindung gebracht werden kann.
Im Dezember 2017 wurde der 3V -Realtie bei der Auktion des Einzahlungsgarantiefonds mit dem Zhuago LLC verbunden. Anschließend wurde durch die Insolvenz des Unternehmens das Objekt erneut zum Verkauf angeboten. Der Gewinner des neuen Gebots war die Finakt -Finanzgesellschaft von Finakt - auch an den Angelegenheiten im Zusammenhang mit Zhevago beteiligt. Selbst nach dem Sieg hat das Unternehmen die Immobilie nicht gekauft.
Im Jahr 2023 wurde das Eigentum im Fall der Finanz- und Kreditvermögen der Bank und nach den Sanktionen auf Zhevago im Februar 2025 festgenommen. Diesmal war der Gewinner TIKvel Company - ein kleines bekanntes Unternehmen, das 2021 registriert wurde und bis zur Teilnahme an der Auktion überhaupt keine Geschäfte abwickelte.
Bis zum 26. März 2025 war sein Eigentümer der Stellvertreter des Kiewer Regional Council aus der "europäischen Solidarität" Leonid Glynyany. Danach wurde das Unternehmen für Yaroslav Verbovsky neu aufgelegt, der dem Unternehmen anschließend 184 Millionen UAH in Form von finanzieller Unterstützung zur Verfügung stellte. Das Unternehmen erhielt weitere 111 Millionen von PJSC "Knkif" Cascade-Invest ".
Die Untersuchung legt nahe, dass diese Maßnahmen Teil des Systems sein könnten, um die Mittel zweifelhafter Herkunft zu legalisieren. Insbesondere besteht der Verdacht, dass Zhevago versucht, die Kontrolle über die Vermögenswerte durch die falschen Unternehmen zu behalten, trotz der offiziellen Blockierung seines Eigentums durch die NSDC durch die NSDC.
Die Verhaftung des Hauses und des Berichts der Tikvel Company soll es unmöglich machen, weitere Operationen durchzuführen, um die Quellen von Mitteln und potenzielle Kommunikation mit Personen zu ermitteln.
