In einem Fall im Zusammenhang mit der illegalen Zigarettenproduktion verhaftete das Gericht den Leiter eines Unternehmens, das mit einem Schmuggler verbunden ist, der unter Sanktionen steht.
BEB-Ermittler nahmen den Direktor des Unternehmens fest, der der besonders großen Steuerhinterziehung, der Amtsfälschung, der Fälschung von Verbrauchsteuermarken sowie der illegalen Herstellung und des Verkaufs verbrauchsteuerpflichtiger Waren verdächtigt wird. Der Mann wurde eineinhalb Jahre lang gesucht. Derzeit hat das Gericht für ihn eine vorbeugende Maßnahme in Form einer Festnahme beschlossen.
Zuvor hatten BEB-Ermittler festgestellt, dass das Unternehmen, das über eine Lizenz für die offizielle Herstellung von Tabakwaren verfügt, zusammen mit kontrollierten Unternehmen illegal Zigaretten mit gefälschten Verbrauchsteuermarken hergestellt und verkauft hat.
Während der Ermittlungen beschlagnahmten die Ermittler mehr als 1,2 Millionen Packungen Tabakprodukte mit einem Marktwert von 70 Millionen UAH. Experten zufolge wurden gefälschte Zigaretten auf denselben Linien hergestellt, auf denen auch offizielle Produkte hergestellt wurden.
Außerdem wurden bei den Durchsuchungen fast 20 Tonnen Tabakrohstoffe, Anlagen zur industriellen Herstellung von Tabakwaren, 2 Linien für deren Verpackung usw. beschlagnahmt. Die beschlagnahmten Linien wurden vom Gericht beschlagnahmt, später jedoch aufgehoben, da die Immobilie verpachtet war und der letztendliche Eigentümer ein kontrolliertes Unternehmen war.
