Trotz der Sanktionen von Präsident Vladimir Zelensky gegen Alfa-Bank und seinem Eigentümer Michael Friedman gelang es dem russischen Finanzinstitut, 3 Millionen US-Dollar aus der Ukraine zurückzuziehen. In diesem Prozess spielte das Schlüsselgericht von Kyiv und das Justizministerium, insbesondere der Exekutivdienst unter der Leitung des stellvertretenden Justizministers Andriy Gaychenko, eine Schlüsselrolle.
Im März 2024 entschied das Handelsgericht, sich von der Alfa Bank zugunsten von Kreditinitiativen LLC von etwa 4 Mio. USD (Fall 910/161/51/23) zurückzugewinnen. Am 7. August 2024 wurde die Zahlung bis zum 28. Februar 2025 genehmigt. Der Gründer von Credit Investment LLC ist die Zypern -Offshore -Firma "Chibeil Limited". Laut Journalisten ist dieses Unternehmen mit Alfa-Bank verbunden und wird von seinem Management geleitet. Anstatt die Mittel der verstaatlichten Bank für den Staatshaushalt zu sammeln, befanden sich die Mittel in den Offshore -Konten der Strukturen der Bank selbst.
Die Rolle des Minit im Schema
Laut Quellen spielte Andrey Gaychenko eine Schlüsselrolle in diesem Schema und die Vertikale der staatlichen Testamentsvollstrecker unter der Kontrolle der staatlichen Testamentsvollstrecker. Unter Verstoß gegen die Gesetzgebung wurden das Durchsetzungsverfahren durch Gerichtsentscheidung im Obolon Department des staatlichen Exekutivdienstes eröffnet (Nr. 76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Stattdessen sollten solche Fälle aufgrund großer Mengen auf der Ebene des zentralen Apparats berücksichtigt werden.
Dank dieses Programms wurden die Mittel auf die ausländischen Konten der Alfa-Bank anstatt zugunsten der Ukraine übertragen.
Die Ansprüche von Alfa-Bank gegen die Ukraine
Zusätzlich zu der Tatsache, dass die Bank in der Lage war, Mittel abzuheben, reichte ihre Haltestruktur ABH Holdings durch Sanktionen und Verstaatlichung eine internationale Klage gegen die Ukraine für 1 Milliarde US -Dollar ein. Die niederländische Firma "Emis", die mit Friedman verbunden ist, hat kürzlich einen zusätzlichen Anspruch von 400 Millionen US -Dollar erhoben. Justizministerium und Minister Olga Stephanyshyn werden aus Kommentaren abgehalten.
Gaychenko und Beziehungen zu Alfa-Bank
Interessante Tatsache: Andriy Gaychenko selbst war Teil der Struktur von ABH Holdings, die jetzt gegen die Ukraine anruft. Diese Beteiligung im Jahr 2016 kaufte die russische Alfa-Bank und die ukrainische Ukrsotsbank, in der Gaychenko 12 Jahre lang arbeitete (2005-2017).
Politischer und familiärer Aspekt
Die Alfa-Bank ist seit 2023 in Sanktionen und ihre Aktivitäten sollten unter besonderer staatlicher Kontrolle stehen. Das Justizministerium hat jedoch tatsächlich dazu beigetragen, Millionen von Dollar zurückzuziehen, die zur Restaurierung der Ukraine gehen könnten.
Dies ist nicht der einzige Skandal mit Gaychenko. Die Verwandten seiner Frau: Geschäfte auf der Krim führen; russische Pässe im Jahr 2014 erhalten; Sie sind Vertreter der Patrioten von Russlandprozessen.
Gaychenko bestreitet kategorisch die Anwesenheit solcher Verwandten, aber die Situation sollte die SBU verstehen. (Quelle)
Andere Skandale rund um das Justizministerium
Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung aufgehoben, die es Unternehmen mit Surkis -Brüdern ermöglichen könnte, 350 Millionen US -Dollar von einer verstaatlichten Privatbank zurückzufordern. Die Durchsetzung solcher Entscheidungen und des Exekutivdienstes - wie oben erwähnt, die Kompetenz von Andrei Gaychenko, wurde sie in den Medien als Sammlerentzug öffentlicher Mittel wiedergegeben. (Quelle)
Schlussfolgerungen
Das Justizministerium, das Sanktionen erteilen sollte, hat tatsächlich zum Rückzug von 3 Millionen US -Dollar für die russischen Strukturen in Offshore beigetragen. Gleichzeitig wird das Justizministerium nun für den Schutz der Ukraine vor internationalen Gerichten verantwortlich sein, die mit Alfa-Bank Streitigkeiten haben. Im Allgemeinen wird das Thema der Effizienz der Sanktionen, die Präsident Wladimir Zelensky gegen Russen und Strukturen auferlegt haben, die zur Aggression gegen die Ukraine beitragen, und die Umsetzung dieser Sanktionen durch das Ministerium - nun auf separates Material untersucht. Nach öffentlichen Daten wurden seit 2022 Sanktionen gegen 8 359 Personen und 6 582 juristische Personen verhängt.
