#Finanzüberwachung

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Wie man nicht in die Finanzüberwachung gerät

WICHTIGER REDAKTOR 2 –
Neue Regeln zur Finanzüberwachung in der Ukraine versprechen eine stärkere Kontrolle über Bankgeschäfte. Finanziers und Banker gaben praktische Ratschläge, wie man vermeiden kann, einer verstärkten Aufsicht zu unterliegen ...

Die NBU verhängte gegen die PrivatBank und andere Institutionen Geldstrafen in Höhe von über 40 Mio. UAH wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachung

Wirtschaftsredaktor 2 –
Die Nationalbank der Ukraine kündigte die Verhängung von Bußgeldern gegen drei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute wegen Verstößen gegen die Finanzüberwachungsanforderungen an. Der Gesamtbetrag der Sanktionen überstieg...
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Der Vorsitzende der Fraktion „Diener des Volkes“ in Tscherkassy ließ Luxusautos für seine Tochter registrieren, was bei der NACP Misstrauen hervorrief.

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Vorsitzender der Fraktion „Diener des Volkes“ im Regionalrat von Tscherkassy, ​​Araik...

Gennady Novikov wurde zum neuen Schattenregulierer des ukrainischen Glücksspielmarktes.

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Gennady Novikov wurde schnell zu einer der Schlüsselfiguren in...

Der ehemalige Direktor von Spetstechnoexport, Barbul, gründete trotz des Gerichts ein Unternehmen in Warschau.

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Der ehemalige Direktor des Staatsunternehmens „Spetstechnoexport“, Pavlo Barbul, dem der Oberste Gerichtshof...

Korruptionsskandale des Leiters der Obolon Regional State Administration der Hauptstadt, Kyrylo Fesyk

Exklusiv 0
Vor dem Hintergrund des Korruptionsskandals nach der Veröffentlichung der „NABU-Bänder“ erschien der Leitartikel…

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