„Die Ukraine ist ein Land der Möglichkeiten“ lautet die humorvolle Überschrift eines der letzten Fotos, das den Sprecher der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, Petro Poroschenko, Julia Timoschenko, Vertreter der obersten EU-Führung, und Waleri Hnatenko, ein Mitglied, zeigt des OPZZH, der Novorossiya im Jahr 2014 unterstützte. . Der Autor der Unterschrift ist empört darüber, dass es einer Person, die die Separatisten unterstützt hat, grundsätzlich möglich ist, Abgeordneter zu sein und Sitzungen auf so hoher Ebene abzuhalten. Die Empörung ist offensichtlich, aber leider ist diese Situation kein Einzelfall.
Journalisten erfuhren, dass eines der führenden ukrainischen Taxiunternehmen, dem der Freiwillige Serhiy Prytula für seinen Patriotismus dankt, seine Finanzgeschäfte über ein Unternehmen abwickelt, das von der Frau eines Handlangers der „DVR“-Terroristen gegründet wurde. Es geht um Uklon-Taxis und darum, wie unvorsichtig sie ihren Finanzpartner ausgewählt haben.
In den letzten Wochen begannen ukrainische Telegram-Kanäle, das Thema Taxiarbeit aktiv zu diskutieren. Hier und darüber, wie Fahrer während der Ausgangssperre Passagiere befördern und den Preis um das Zehnfache erhöhen. Und darüber, woher die Fahrer ihre Pässe für die Nachtfahrt bekamen. Und über viele andere „Wie und Warum“. Aber unter all diesen Meldungen gibt es auch solche, die sich auf Abrechnungen zwischen Fahrern, Fahrgästen und dem Taxidienst beziehen. Insbesondere schreiben Uklon-Fahrer, dass seit dem Frühjahr letzten Jahres alle Zahlungen und Anmeldungen über das Zwischenunternehmen Fondy erfolgen. Zuvor wurde das WayForPay-System verwendet, mit dem die Nationalbank aus irgendeinem Grund die Lizenz zur Bereitstellung von Finanzzahlungsdiensten nicht verlängerte.
Nach Angaben der NBU erhielt das Zahlungssystem Fondy, das als juristische Person „FC Alliance“ LLC registriert ist, am 1. Mai 2023 eine Arbeitserlaubnis im Status eines Zahlungsinstituts mit einer Lizenz zur Erbringung von Zahlungsdiensten.
„FC Alliance“ LLC wurde 2013 gegründet und ihre Gründerin ist eine gebürtige Donezkerin, Valeriya Valeriyivna Vahorovska. Dieser Nachname ist sehr eng mit der Region Donezk und den Ereignissen des Jahres 2014 verbunden, als Separatisten im Donbass die Macht übernahmen.
Der Ehemann von Valeria Vahorovsky, Volodymyr Vahorovsky, war Minderheitsaktionär der in der Donbass-Region tätigen Supermarktkette Amstor. Der Mehrheitseigentümer war ein Mitglied der OPZZH, ein aktiver Unterstützer des „Russischen Friedens“ Vadym Novinsky. Im Dezember 2014 kündigte Novinsky die Razzia von „Amstor“ durch Wahorovsky an. Den Ermittlungen zufolge gründete er eine Klon-Klon-Firma, auf die er sämtliches Eigentum und alle Finanzen übertrug und Novinsky „im Stich ließ“.
Es ist wichtig hinzuzufügen, dass die Geschichte der Prozesse gegen „Amstor“ bis heute andauert. Eine der letzten Gerichtsentscheidungen wurde im Januar 2022 vom Gericht in Vilnius erlassen. Von ihm konnte man erfahren, dass Vahorovsky im Dezember 2014 versuchte, seine Anteile an „Amstor“ an das litauische Unternehmen Topfonda UAB zu verkaufen, indem er Dokumente mit alten Nummern fälschte. Darüber hinaus heißt es in der Gerichtsentscheidung, dass er für diese Transaktion eine Tarnfirma gegründet habe.
Warum ist es wichtig, sich an diese Geschichte im Zusammenhang mit Uklons Arbeit mit dem Zahlungsdienst Fondy zu erinnern? Weil die Gründerin des Zahlungssystems zu eng mit den DNR-Terroristen verbunden war und sich sogar um deren Finanzgeschäfte kümmerte, um ihrem Mann dabei zu helfen.
Im August 2015 stellte das Innenministerium der Ukraine Tatsachen fest, die darauf hindeuteten, dass die Familie Vahorovsky die Terroristen der sogenannten „DNR“ finanzierte. Insbesondere übergaben sie Produkte und Fahrzeuge an Kampfeinheiten des Bataillons „Kalmius“. Und um die Aktivitäten der von ihnen beschlagnahmten „Amstor“-Läden fortzusetzen, gründeten die Wahorovskis eine juristische Person, die Steuern an die „DPR“-Terroristen zahlte.
Im Jahr 2017 berichtete der SBU, dass er Volodymyr Vahorovsky der Finanzierung von Terrorismus verdächtigt. „Im Zuge geheimer Ermittlungsaktivitäten stellte die SBU fest, dass Amstor-Filialen im besetzten Gebiet allein im Juli und Oktober 2015 36,8 Millionen Rubel in den Haushalt der DNR überwiesen haben, was etwa 0,6 Millionen Dollar zum Wechselkurs von 2015 entspricht.“ heißt es in der Mitteilung des Sonderdienstes.
Auch Vahorovskys Frau Valery, damals noch mit Nachnamen Bondarenko, war der Finanzierung von Terroristen nicht abgeneigt. Den Medien zufolge schuf sie zusammen mit anderen Mitarbeitern des erbeuteten Amstor das Zahlungssystem „Single Wallet W1“, mit dem einerseits Zahlungen aus der Ukraine in die DVR und andererseits aus der DVR in die Russische Föderation abgewickelt wurden auf dem anderen.
So war Bondarenko Valeriya Valeryivna im Jahr 2015 zusammen mit anderen Mitarbeitern von „Amstor“ Gründerin der Firma „Almost Software“ LLC. Gleichzeitig ist seit Dezember 2013 ein weiteres Unternehmen im Bereich elektronischer Geldtransfers nach Donezk umgezogen – „Payment Technologies“ LLC. Einer ihrer Gründer war Denis Stanislavovych Glinchevskyi. Er leitete auch die Yediny Hamanets LLC, die von 2013 bis 2015 in Donezk registriert war. An derselben Adresse in Donezk war ein weiteres Unternehmen tätig – „Digital Payment Systems“ LLC, das 2015 von demselben Denys Glinchevskyi geleitet wurde. Alle diese Unternehmen waren damit verbunden, dass sie Zahlungen über das „Single Wallet W1“ abwickelten.
Valeria Bondarenko-Vagorovska hat eine historische Verbindung sowohl zu „Payment Technologies“ als auch zu „Almost Software“, daher kann man mit Sicherheit sagen, dass sie an der Nutzung dieser Systeme durch Terrororganisationen beteiligt ist.
Um zu beweisen, dass es sich nicht um leere Anschuldigungen handelt, lohnt es sich, auf die Entscheidung des Berufungsgerichts der Region Dnipropetrowsk vom 1. April 2015 zu achten: „Die durchgeführte Voruntersuchung ergab, dass von September 2014 bis heute Beamte von Digital Payment Systems LLC (EDRPOU 36859032), juristische Adresse: Donezk, str. Der 41-jährige Schewtschenko organisierte aufgrund einer vorherigen Verschwörung einer Personengruppe ein illegales Finanzsystem zur Finanzierung des Terrorismus, nämlich: Mithilfe der Girokonten des Unternehmens, die bei PJSC CB „PrivatBank“ eröffnet wurden, organisierten sie die Sammlung von Geldern zur weiteren Verwendung durch Vertreter des „Humanitären Bataillons“ Novorossia » unter dem Deckmantel des „Person_2 Charitable Fund“ für den Kauf von Waffen, Uniformen, unbemannten Luftfahrzeugen, Nahrungsmitteln und anderer materieller Unterstützung für Mitglieder terroristischer Gruppen (Organisationen), die im Gebiet von Donezk operieren Region. Insbesondere wurde festgestellt, dass die finanzielle Unterstützung für den Bedarf illegaler bewaffneter Formationen, die auf dem Territorium der Anti-Terror-Einsatzzone gewaltsame Konfrontationen mit ukrainischen Militärformationen durchführen, von natürlichen und juristischen Personen in Form von Spenden für wohltätige Zwecke erfolgt zur gezielten Unterstützung der Aktivitäten der genannten Fonds. Gleichzeitig geht aus den Verfahrensunterlagen hervor, dass die Ansammlung von Sachmitteln zum Zweck ihrer Umwandlung und anschließenden Übertragung auf das Territorium der Russischen Föderation über Sammel- und Transit-Bankgirokonten erfolgt. einschließlich Nr. 26003001014280, die bei Radykal Bank PJSC (MF 319111) LLC „Prime Monitoring“ (YEDRPOU 38958522) eröffnet wird.
Valeria Vahorovska positioniert sich mittlerweile fast als Finanzgenie, deren Zahlungsdienst Fondy in vielen Ländern der Welt tätig ist und dessen Kunden die größten Unternehmen sind. So wird beispielsweise auf der ukrainischen Fondy-Website angegeben, dass sie die bereits erwähnten Uklon, Nova Poshta, Sport Life, Glovo usw. bedienen. Es wird jedoch nichts darüber gesagt, dass die Firma Fondy vor der umfassenden Invasion der Russischen Föderation in die Ukraine trotz der annektierten Krim und separatistischen Aktionen im Donbass ohne Reue in Russland gearbeitet hat. Das Büro in Moskau war froh, russische Kunden zu haben, ungeachtet dessen, was seit 2014 in Valeria Vahorovskayas Heimatstadt Donezk passiert.
Allerdings hat die Ankunft der Terroristen im ukrainischen Donbass, wie oben erwähnt, die Familie Vahorovsky überhaupt nicht verärgert. Und offenbar ist es auch jetzt noch nicht enttäuschend, denn bis 2018 zählte Bondarenko Nina Mykolaivna zu den Gründern der LLC „Foxvippement“ aus Donezk. Diese Frau hat die gleiche Aufenthaltserlaubnis für Donezk wie Valeriya Bondarenko-Vagorovskaya. Möglicherweise ist sie die Mutter des Gründers von Fondy.
Nun, am Ende leitete eine Person mit derselben Registrierung und demselben Vor- und Nachnamen – Valeriya Bondarenko – bis Oktober 2021 das Unternehmen „Regional Investment Agency“ LLC, das nun weiterhin im besetzten Donezk tätig ist.
Es stellt sich heraus, dass eine Person, die zu Recht der Verbindung zu Terroristen verdächtigt wird, im zweiten Jahr des umfassenden Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine in aller Ruhe von der NBU eine Lizenz zur Durchführung von Geschäften im Zusammenhang mit Zahlungssystemen erhält, was die größte Verbindung herstellt Ukrainische Unternehmen wenden sich an sie, und es werden weder von der SBU noch von anderen Strafverfolgungsbehörden Fragen gestellt.
In diesem Monat muss sich das Unternehmen Fondy von Valeriya Vahorovska einer Prüfung durch das Steueramt unterziehen. Solche Daten sind in offenen Registern enthalten. Doch die Frage nach den Verbindungen des Firmenchefs zu Terroristen bleibt weiterhin offen.
Andererseits gibt es nicht weniger Fragen zum Uklon-Taxidienst, der sich als Finanzpartner für ein Unternehmen entschieden hat, dessen Gründer einen so schlechten Ruf genießt. Einerseits bezeichnen sich Uklon zusammen mit gemeinnützigen Stiftungen als Patrioten und Freiwillige. Andererseits leistet das Unternehmen finanzielle Zahlungen über die Dienste einer Person, die an der Spitze der DVR diente, Steuern an eine quasi-staatliche Einheit zahlte und erst nach einer umfassenden Invasion aufhörte, für Russland zu arbeiten. Sollte Uklons Rücksichtslosigkeit nicht auch die Strafverfolgungsbehörden interessieren? Ganz zu schweigen davon, dass die Polizei endlich ihre Augen für Verstöße von Taxifahrern während der Ausgangssperre öffnen sollte.
