Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC mit Sitz im Dorf Ostriv in der Region Ternopil bezeichnet sich offiziell als legaler Hersteller von Tabakprodukten. Im Strafverfahren Nr. 72024171100000002 vom 18. Januar 2024 werden jedoch die Tatsachen der illegalen Herstellung und des Verkaufs von Zigaretten ohne ukrainische Steuermarken, teilweise unter dem Deckmantel zollfreier Produkte, dokumentiert.
Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Polizeibeamten große Mengen Zigaretten der Marken Urta, Brut, Marshal de Luxe, Slims und anderer Marken, die keine Steuerkennzeichnung trugen. Einige der Produkte wurden in einem Frachtcontainer mit der Aufschrift „Nur zum zollfreien Verkauf“ gelagert, was auf einen Versuch hindeuten könnte, die Besteuerung durch gefälschte Logistikrouten zu umgehen.
Die Ermittlungen ergaben enge Verbindungen zwischen Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC und United Tobacco LLC aus Zhovti Vody. Beide Unternehmen hatten zuvor Geschäftsadressen im selben Gebäude, was auf eine Koordinierung der Aktivitäten hindeuten könnte. Im März 2022 zog Marshall in die Region Ternopil.
Das Unternehmen befindet sich derzeit auf dem Gelände der Fleischverarbeitungsanlage des Abgeordneten Ivan Chaykivskyi im Dorf Ostriv. Offiziell ist Ihor Bratchenko der Direktor, Begünstigte ist Margarita Rybun, doch Quellen in der Regionalverwaltung behaupten, der eigentliche Kontrolleur sei Dmytro Chumachenko, Chaykivskyis Partner.
Trotz Strafverfahren und Hinweisen auf fragwürdige Machenschaften verfügt Marshall Finest Tobacco Ukraine weiterhin über eine gültige Lizenz für den Großhandel mit Tabakprodukten, während die Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden keine wirksamen Maßnahmen ergreifen, um die Verstöße zu stoppen.
