YouControl veröffentlichte eine Analyse offener Daten zu den Geschäftsvermögen von Timur Mindich und Oleksandr Zukerman und stellte fest, dass Mindich mit 17 juristischen Personen in der Ukraine verbunden ist.
Timur Mindich ist als Einzelunternehmer bei der KVED (Königliche Handelskammer) im Bereich Film- und Videoverleih registriert und betreibt neun aktive Unternehmen, die 2024 einen Gesamtumsatz von 218,6 Millionen UAH erzielten. Darunter befinden sich: „Quarter 95“ (120,8 Millionen UAH), „Drive Production“ (42,7 Millionen UAH), „Quarter TV“ (22,5 Millionen UAH), „Stadium Family“ (14,4 Millionen UAH), „Quartet DM“ (10,4 Millionen UAH) und weitere. Vier weitere Unternehmen legten keine Finanzberichte vor, und zwei wiesen keine Einnahmen aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass Mindichs Joint Ventures unter anderem den ehemaligen Präsidentenberater Sergei Shefir und den Geschäftsmann Gennady Bogolyubov umfassen. Der Geschäftsmann ist zudem Begünstigter der britischen Meylor Global LLP und Miteigentümer der Luxembourg Mineral Assets Corporation SA, die zuvor an einem russischen Unternehmen zur Herstellung künstlicher Diamanten beteiligt war.
Alexander Zukerman ist als Einzelunternehmer bei der KVED als „Allgemeinmedizinische Praxis“ registriert.
Am 13. November unterzeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Dekret, mit dem persönliche Sanktionen gegen Mindich und Zuckerman im Zusammenhang mit dem Energoatom-Veruntreuungsfall verhängt wurden. Laut den Ermittlungen kontrollierte der 46-jährige Mindich die Aktivitäten der Geldwäscheorganisation, über die Gelder gewaschen wurden, bestimmte die Finanzströme und beeinflusste Regierungsbeamte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 61-jährige Zuckerman Mitorganisator der Machenschaften im Energiesektor war. Beide verließen die Ukraine vor Beginn der Ermittlungen.
