Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine enthüllte die Aktivitäten eines großen Netzwerks illegaler Glücksspieleinrichtungen unter dem konventionellen Namen des Chefs. Wie es aus den Materialien des Strafverfahrens gemäß Teil 2 der Kunst bekannt wurde. 203-2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine, seit 2020, organisierte und stellte eine Gruppe von Personen die Arbeit des illegalen Glücksspiels in Kiew, Region, Dnipro und Odessa.
Laut der Untersuchung lieferten die Einrichtungen das Glücksspiel über das Internet ohne offizielle Genehmigungen und Lizenzen. Sie verwendeten keine zertifizierten Glücksspielgeräte, waren nicht mit dem staatlichen Überwachungssystem verbunden und wurden nicht im Online-System registriert. Tatsächlich waren dies Shadow Casino, die in speziell ausgestatteten Räumen funktionierten.
Eine Reihe von juristischen Personen ist an der Organisation des Netzwerks beteiligt, die nach Angaben der Strafverfolgungsbeamten in die Struktur der Boss -Gruppe enthalten sind. Unter ihnen:
LLC "Time Tum"
LLC "BG Technologiz Ukraine"
LLC "BMG Investment"
LLC "BP Management"
LLC "
BS Ligal Group
"Vinboss"
LLC "
Ginnex Ukraine "
Das Gebäude an der Adresse von Kyiv, Brest Avenue, 121-D, diente als Bürobasis für IT-Operationen und Überwachung des Online-Casinos. Es ist bekannt, dass diese Bürogelände Tom-Site gemietet haben und das Gebäude selbst von Edelweiss-Stanislav LLC gehört. Ein Teil des Gebäudes wurde auch von Aryatil LLC gemietet.
Diese Büros arbeiteten mit IT -Spezialisten zusammen, die technische Unterstützung, Verwaltung, Entwicklung und Implementierung von Software für Online -Plattformen und physischen Glücksspielbetrieben leisteten.
Die Ermittler stellen die Rolle bestimmter Personen fest, die die Arbeit des Glücksspielnetzwerks koordinierten. Die Analyse von Finanzströmen ist ebenfalls im Gange, um die Legalisierung des Erlöses aus der Kriminalität zu ermitteln. Die Frage der Beschlagnahme von Eigentum, das möglicherweise an Personen und Unternehmen beteiligt ist, wird derzeit gelöst.
