Hunderte von Bankkonten - ohne Eigentümer. Das Bureau of Economic Security der Ukraine berichtete über einen weiteren Teilnehmer am Strafsystem im Zusammenhang mit der Aibox Bank, das verdächtigt wird, dass Finanzbetrug Alyona Shevtsova (auch bekannt als Alona Degrik).
Dieses Mal sprechen wir über einen Mitarbeiter der Bank der Kiew, der die offizielle Position nutzte, Bankkonten für Einzelpersonen ohne ihr Wissen. Dies ist nicht der erste Fall - zuvor wurde ein solches Schema in Poltava freigelegt.
Laut BAB arbeitete das System an dem klassischen Szenario: Der Beamte suchte nach dem Reisepass- und personenbezogenen Daten anderer Personen, gefälschte Fragebögen nach Eröffnung von Konten, Einnahmen zur Ausgabe von Bankkarten und überwies dann den Zugriff auf diese Konten auf Dritte.
Diese verwendeten wiederum fiktive Konten, um die Finanzströme von Schatten zu leisten: Geldübertragung, Bargeldübertragung, Geldwäsche. Die Besitzer der Existenz solcher Konten selbst wussten es nicht einmal.
Die Skala ist auffällig - es geht um Hunderte von Episoden, die noch installiert werden. Die BEB -Untersuchung dauert nicht aus, und die Untersuchung schließt nicht aus, dass solche Maßnahmen in anderen regionalen Filialen der Bank erfolgen könnten.
Zur gleichen Zeit, im März 2025, legten BAB -Detectives gegen den Gerichtshof gegen eine besondere Untersuchung vor der Trize gegen Alyona Shevtsova selbst ein, die auf der internationalen Gesuchterliste durchgeführt wurde. Sie wird verdächtigt, ein großes Finanzprogramm zu organisieren, das nicht nur den Bankensektor, sondern auch die Bereiche illegaler Bargeldzirkulation, verwöhnende Zentren und Steuerhinterziehung abdeckt.
