Das Gericht weigerte sich, während der Durchsuchung von Lyudmila Gogolenko mit Zehntausenden von Dollar in bar zurückgezogen zu werden -der Mutter -Lautstärke von Zaporizhzhya -Geschäftsmann OLEG MITROKHIN, der in einer Untersuchung von Missbrauch in Verteidigungsverträgen erscheint.
Während der Suche nach Gogolenko fanden Strafverfolgungsbeamte 68,5.000 und 5.000 Euro. Die Verteidigung bestand darauf, dass dieses Geld angeblich legal erhalten wurde - für den Verkauf einer Wohnung, die durch eine Macht des Anwalts in ihrem Namen entworfen wurde.
Nach den dem Gericht vorgelegten Materialien hat die Tochter von Gogolenko (sie ist Mitrokhins Frau) eine Anwaltskräfte für den Verkauf der Wohnung aus. Zwei Wochen später unterzeichnete Gogolenko im Namen den Vertrag und erhielt laut Verteidigung 56.000 US -Dollar in bar. Die ganze Zeit lag das Geld nach Angaben der Familie zu Hause, weil die Tochter nicht in der Lage war, sie abzuholen.
Das Gericht entschied jedoch, dass solche Erklärungen die rechtliche Ursprung des gesamten Betrags nicht ordnungsgemäß bestätigten. Die Richter betonten, dass die von der Verteidigungspartei bereitgestellten Dokumente den Verdacht auf die mögliche illegale Natur des Ursprungs von Geldern nicht widerlegen. Die Petition zur Stornierung der Verhaftung wurde abgelehnt.
Es ist wichtig, dass Lyudmila Gogolenko nicht nur ein Verwandter ist, sondern eine Schlüsselfigur in der Struktur, die die Untersuchung mit großen Maßnahmen zum Entzug öffentlicher Fonds in Verbindung bringt. Laut journalistischen Untersuchungen wurden rund 70 Millionen US -Dollar aus der Ukraine durch das bulgarische Unternehmen Viktor Invest , das es leitet. Diese Mittel stammten insbesondere von den Mick- und Yugstal Enterprises, die Mitrokhin gehören und Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums der Ukraine waren.
Der Geschäftsmann selbst positioniert sich öffentlich als Freiwilliger, aber es gibt viele Fragen in seiner Aktivität. Seine Unternehmen haben wiederholt Ausschreibungen für die Versorgung von Militärgütern zu überhöhten Preisen gewonnen. Darüber hinaus fanden Journalisten Verbindungen zwischen Mitrokhin -Firmen und einer Reihe von Offshore -Strukturen, die auf eine mögliche Geldwäsche hinweisen können.
Der verhaftete Cash -Fall wird im Rahmen eines breiteren Strafverfahrens berücksichtigt. Strafverfolgungsbeamte haben nicht aus, dass die identifizierten Mittel Teil des Transits öffentlicher Beschaffungsmissbrauchs sind. Die Untersuchung dauert an.
