Der Staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine (SFM) hat einen verdächtigen Plan zur Abhebung von Geldern im Ausland aufgedeckt, an dem der ukrainische Getreidehändler Roman Tereschtschenko beteiligt ist. Nach Angaben des Dienstes nutzte Tereschtschenko, der Gründer der Trans Trade Holding, die Plattform OnlyFans, um 3 Millionen US-Dollar außerhalb der Ukraine zu überweisen, wahrscheinlich zur Steuerhinterziehung.
Censor schreibt darüber.
Die Untersuchung begann, nachdem der staatliche Finanzüberwachungsdienst 190 Berichte von internationalen Finanzgeheimdiensten über verdächtige Transaktionen mit Tereschtschenko erhalten hatte. Zu seinem Unternehmen gehören mehrere große Unternehmen, darunter „Grain-Export“ LLC, das Stauerunternehmen „Fram Shipping Agency“, der Elevator „Transservice 2008“ und das Getreideterminal „Chornomorsk“.
Diese Unternehmen exportieren Getreide und Ölpflanzen über die kontrollierten Unternehmen Ntk trans Poland und Trans Trade RK SA nach Polen und in die Schweiz. Die Untersuchung brachte jedoch noch einen weiteren ungewöhnlichen Aspekt der Aktivitäten Tereschtschenkos ans Licht.
Tereshchenko eröffnete ein Konto beim Zahlungsdienst Paxum Inc und registrierte sich als Webcam-Model. Er gab an, dass sein Einkommen auf diesem Konto aus der Arbeit auf der Plattform OnlyFans und der Gewinnung von Traffic auf Partnerseiten stammt.
Innerhalb weniger Monate wurden mehr als 3 Millionen US-Dollar auf dieses Konto überwiesen, davon kamen 1,02 Millionen US-Dollar von Fenix International Limited, dem Eigentümer von OnlyFans. Das Gericht des Kiewer Bezirks Odessa stellte solche Aussagen jedoch in Frage, da eine Tätigkeit Tereschtschenkos als Webcam-Model unwahrscheinlich erscheint.
„Angesichts seines Geschlechts, seines Alters und seiner Haupttätigkeit ist es unwahrscheinlich, dass diese Gelder für seine Arbeit als Webcam-Model eingegangen sind“, heißt es im Gerichtsurteil.
Die Ermittlungen dauern an und der staatliche Finanzüberwachungsdienst arbeitet weiterhin mit internationalen Partnern zusammen, um Beweise zu sammeln. Tereschtschenko hat bisher auf öffentliche Kommentare verzichtet.
