Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Leiter der regionalen Staatsverwaltung Riwne, Kowal O.S., die stellvertretende Leiterin der regionalen Staatsverwaltung Riwne, Schatkowska L.S., den Direktor der Abteilung für Bau und Architektur der regionalen Staatsverwaltung Riwne, A.Ya. Yarusevych, den Leiter des KP „Regionales Krankenhaus für Kriegsveteranen Riwne“, A.I. Burachyk, sowie die Leitung des öffentlichen Versorgungsunternehmens „Modena“ (EDRPOU-Code: 31541926). Die genannten Personen stehen im Verdacht, beim Neubau eines medizinischen Rehabilitationsgebäudes für Kriegsveteranen und Binnenvertriebene in der Stadt Klevan, Derazhnenska-Str. 39, ein System zur Aneignung von Haushaltsmitteln organisiert und umgesetzt zu haben.
Sie erscheinen im Strafverfahren Nr. 72025001420000068 vom 05.08.2025, das gemäß Teil 5 von Artikel 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine eröffnet wurde.
Die Ermittlungen gehen einer mutmaßlichen Verschwörung nach, die darauf abzielt, sich auf Kosten des Staatshaushalts illegal zu bereichern und über kontrollierte Strukturen weitere Gelder zu legalisieren.
Der Untersuchung zufolge schloss das private Unternehmen Modena zwischen 2023 und 2025 Verträge mit der Abteilung für Bauwesen und Architektur der regionalen staatlichen Verwaltung von Riwne im Gesamtwert von über 2,1 Milliarden UAH ab. Die Ausschreibungen waren von diskriminierenden Bedingungen begleitet: Es wurden extrem kurze Fristen für die Einreichung von Angeboten gesetzt, die Qualifikationsanforderungen für einen einzelnen Teilnehmer geändert und die vollständige Entwurfs- und Kostenvoranschlagsdokumentation verweigert.
Die Analyse der Kostenvoranschläge ergab eine deutliche Überteuerung der Materialien: Aluminiumverbundplatten – 7.507 UAH/m² (Marktpreis ab 1.354 UAH/m²), Wärmedämmung – 1.234 UAH/m² (Marktpreis ab 530 UAH/m²), Korksubstrat – 435 UAH/m² (Marktpreis ab 298 UAH/m²), Sensormischer – 20.318 UAH/Einheit (Marktpreis ab 8.469 UAH). Die Gesamtsumme der wahrscheinlichen Überzahlungen für einzelne Artikel beläuft sich auf mehrere Millionen Griwna.
Die Untersuchung ermittelt den Kreis der beteiligten Personen, überprüft die Gültigkeit technischer Lösungen, die Einhaltung der Ausschreibungsverfahren, den tatsächlich ausgeführten Arbeitsumfang und mögliche Mechanismen zur Legalisierung von durch kriminelle Mittel erlangten Mitteln.
